PDF《山东潍坊润丰化工股份有限公司》

公告编号:2016-031

1 证券代码:837380 证券简称:润丰股份 主办券商:东北证券 山东潍坊润丰化工股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

根据《公司章程》及《独立董事制度》等相关规章制度的有关规 定,作为山东潍坊润丰化工股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,我们本着高度负责的态度,在审慎查验的基础上,对公司第 二届董事会第二次会议审议的有关事项,发表独立意见如下:

(一)关于选举公司董事长、副董事长的独立意见 公司选举董事长、副董事长的程序符合《公司法》 、 《公司章程》 的有关规定.通过审核孙国庆先生及李学士先生的个人履历、工作实 绩等,未发现有《公司法》 、 《公司章程》中规定的不得担任董事长、 副董事长的情形,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者. 我们同意选举孙国庆先生继任公司董事长、 李学士先生继任公司 副董事长.

(二)关于聘任高级管理人员的独立意见 公司选举高级管理人员的程序符合《公司法》 、 《公司章程》的有 关规定.我们对新聘任的高级管理人员任职资格进行了审查,认为候 公告编号:2016-031

2 选人具备相应的任职资格和条件,具备履行职责的能力,未发现存在 《公司法》第135 条规定不得任职的情形,以及被中国证监会确定 为市场禁入者并且尚未解除的情况. 我们同意继续聘任沈婕女士为公司总裁,刘元强先生、丘红兵女 士、袁良国先生为公司副总裁,邢秉鹏先生为公司财务总监兼董事会 秘书. 独立董事:王月永、王兴元、刘英新

2016 年11 月10 日