PDF《董事、监事及高级管理层》

210 董事、监事及高级管理层董事会 董事会目前由九名董事组成,包括三名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执 行董事.

董事均由股东大会选举产生,任期三年,连选可以连任.董事会的主要职权包括 但不限於:召集股东大会;

向股东大会报告工作;

执行在股东大会上通过的决议;

决定本 公司的经营计划及投资方案;

制订年度财务预算方案、决算方案;

制订利润分配方案和弥 补亏损方案等,亦行使公司章程所赋予的其他职权. 下表载列董事的若干资料. 董事会成员 姓名 年龄 职位 主要职责 加入本公司的 日期 董事职位 获委任日期 张建新.42 董事长兼执行董事 通过董事会参与制订和实施 本公司的公司业务计划及战 略;

负责本公司的整体日常 运营及管理 2008年2月2008年2月 马旭平.41 总经理兼执行董事 通过董事会参与制订和实施 本公司的公司业务计划及战 略;

负责本公司的整体日常 运营及管理 2008年2月首次 加入,2011年 7月再次加入 2012年7月 银波

36 执行董事 通过董事会参与制订和实施 本公司的公司业务计划及战 略;