PDF《福建发展高速公路股份有限公司 2019 年度日常关联交易公告》

1 /

11 证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临2019-004 债券代码:122431 债券简称:15闽高速 福建发展高速公路股份有限公司

2019 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 是否需要提交股东大会审议:否 日常关联交易对上市公司的影响:不会对关联方形成较大的依赖,对公司 财务状况及经营成果无重大影响. ? 公司简称: 福泉公司 指 福建省福泉高速公路有限公司 罗宁公司 指 福建罗宁高速公路有限公司 泉厦公司 指 福建泉厦高速公路管理有限公司 陆顺公司 指 福建陆顺高速公路养护工程有限公司 福厦传媒公司 指 福建省福厦高速公路文化传媒有限公司 省养护公司 指 福建省高速公路养护工程有限公司 中油路通公司 指 中油路通(福建)有限公司 技术咨询公司 指 福建省高速技术咨询有限公司 省高速集团 指 福建省高速公路集团有限公司 厦门管理公司 指 福建省厦门高速公路管理有限公司

一、日常关联交易基本情况:

(一)日常关联交易履行的审议程序 公司于

2019 年4月18 日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于

2019 年度日常关联交易的议案》 ,3 位关联董事(陈岳峰先生、徐梦先生、连雄 先生)回避表决,8 位非关联董事表决一致同意通过.

2 /

11 公司独立董事在会前出具了同意将该议案提交董事会审议的书面意见, 亦出 具了同意该议案的书面独立意见.公司独立董事认为,公司

2019 年度日常关联 交易事项均为公司日常经营活动所需,交易遵循 平等、自愿、等价、有偿 和 公平、公正、公开 的原则,决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东 合法权益的情形,不会对公司独立性构成影响. 本次日常关联交易合计金额为 19,137 万元,超过了

3000 万元但不超过公司 最近一期经审计净资产的 5%,不需要提交公司股东大会审批.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 经公司第七届董事会第二十次会议审议通过,公司预计

2018 年度与各关联 方日常关联交易总金额为 19,096 万元.经统计,公司

2018 年度与各方实际发生 总金额为 12,850.97 万元, 未超过年初预计数.部分

2018 年初未能预计的关联交 易已经董事会确认并在公司

2018 年年度报告中予以披露,如下所示:

1、公司驻厦门办事处因路面保洁业务租赁关联方福建畅祥公路工程有限公 司车辆,共计支付车辆使用费 12.58 万元;

2、罗宁公司向宁德沈海复线宁连高速公路有限公司收取飞鸾收费所新建营 区植树添绿工程款 11.11 万元;

3、 罗宁公司向海峡金桥财产保险股份有限公司支付车辆商业保险费用 12.05 万元;

4、罗宁公司向关联方福建省高速公路经营开发有限公司和福建省高速公路 驿佳购有限公司收取罗源服务区物业管理及代缴水电服务费

10 万元;

5、泉厦路段委托关联方厦门管理公司购买商品 30.53 万元;

6、泉厦公司向厦门管理公司租赁办公楼,共支付租赁和物业费用 155.82 万元;

7、福泉公司向福建省高速公路信息科技有限公司收取一体化票亭信息系统 技术开发服务费用 13.70 万元;