PDF《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司 董事任免公告》

公告编号:2018-026

1 证券代码:836117 证券简称:铁强环保 主办券商:信达证券 铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司 董事任免公告

一、 任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》及《铁法煤业集团铁强环保材料 股份有限公司(以下简称"公司")章程》的有关规定,公司

2018 年第二次临时股东大会于

2018 年7月11 日审议并通过: 任命张野先生为公司董事,任职期限自

2018 年第二次临时股东 大会通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止.

本次会议召开

15 日前以书面方式通知股东代表,实际到会股东 (包括股东授权委托代表)2 人.到会人持有公司股份 150,930,000 股,占股份总数的 100.00%,会议由董事长刘晓军先生主持. 以上决议表决情况为: 同意股数 150,930,000 股,占出席股东大会有表决权股份数量 的100.00%,反对股数

0 股,占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%, 弃权股数

0 股, 占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%.

(二) 被任免董监高人员情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-026

2 张野, 男,

1972 年3月24 日生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于辽宁工程技术大学机械工程及自动化专业,本科学历,高级能 源管理师,热动专业工程师.

1996 年10 月至

1997 年8月,任铁煤集团热电厂筹备处工程管 理科科员;

1997 年8月至

1999 年6月,任铁煤集团热电厂锅炉分场 运行主任;

1999 年6月至

2000 年6月,任铁煤集团热电厂值长室值 长;

2000 年6月至

2005 年1月, 任铁煤集团热电厂值长室主任;

2005 年1月至

2006 年2月,任铁煤集团热电厂化学分场主任兼党支部书 记;

2006 年2月至

2014 年1月, 任铁煤集团热电厂安监科科长;

2014 年1月至

2015 年9月,任铁强环保余热发电筹建办主任;

2015 年9月至

2016 年4月,任铁强环保余热发电厂厂长兼党支部书记;

2016 年4月至今,任铁强环保副总工程师. 该任命董事张野先生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%. 该任命董事张野先生不存在兼职情况, 未曾受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》 、 《公司章程》规 定的不适合担任董事的情形, 并且未被纳入失信联合惩戒对象名单, 不属于失信联合惩戒对象,符合股转系统《关于对失信主体实施联合 惩戒措施的监管问答》的要求.

(三) 任命/免职的原因 公司前董事李长庚先生因个人原因辞去公司董事职务, 李长庚先 生的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数,根据《公司法》和 《公司章程》的相关规定,公司董事会提名张野先生为公司第一届董 公告编号:2018-026

3 事会董事.

二、 上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会(监事会)成员人数的影响 公司前董事李长庚先生因个人原因辞去公司董事职务, 李长庚先 生的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数,根据《公司法》和 《公司章程》的相关规定,公司董事会提名张野先生为公司第一届董 事会董事. 此次人员任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人 数.