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中国石化上海石油化工股份有限公司

2015 年度股东周年大会 会议资料2016 年6月15 日 上海市・金山区 i 目录

一、2015 年度董事会工作报告・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・1

二、2015 年度监事会工作报告・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・10

三、2015 年度经审计的财务报告・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・13

四、2015 年度利润分配方案・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・16

五、2016 年度财务预算报告・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・17

六、关于续聘境内审计师和境外核数师的议案・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・19

七、关于公司章程及其附件的修订说明・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・20

八、2015 年度独立董事述职报告・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・24 -

1 - 普通决议案一 中国石化上海石油化工股份有限公司

2015 年度董事会工作报告 各位股东、股东代理人: 首先,我谨代表中国石化上海石油化工股份有限公司董事会,向前来 参加本次会议的各位股东及股东代理人、各位来宾表示热烈的欢迎,并向 长期以来一直关心、支持上海石化事业发展的社会各界、广大股东以及公 司全体员工表示衷心的感谢.

下面,我向大会报告中国石化上海石油化工股份有限公司

2015 年度董 事会的工作情况,并提请各位股东及股东代理人审议.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年,世界经济增长弱于预期,美国经济作为世界经济引擎的地位 得以确立,其再工业化效果逐步显现、内需稳健,呈现增长态势;

欧元区 和日本在量化宽松货币政策作用下,经济出现回暖和温和复苏;

新兴经济 体经济增长普遍乏力,金砖国家经济出现明显衰退.中国经济运行下行压 力加大,结构性产能过剩矛盾突出,中国政府采取了一系列稳增长的调控 措施和改革举措,经济运行总体平稳,全年 GDP 增长 6.9%,经济增速进一 步放缓.我国石化行业在低油价市场环境下大宗石化产品价格持续疲软, 行业投资下降,化工产品产能过剩的结构性矛盾依然突出,资源、环境和 安全的制约进一步加大,但相对于油价的大幅度下跌,下游产品的价格跌 幅较小,产品利润有所增加,行业效益回升企稳.

2015 年,本集团面对复杂多变的市场形势,紧紧围绕效益这个中心, 着力抓好安全环保、生产经营优化、降本减费等工作,保持了生产经营的 平稳运行,经济效益获得大幅提升.

1、生产经营保持安全稳定运行.

2015 年,本集团全面落实修订 HSE 责任制,强化作业环节监管,安全 -

2 - 环保工作保持了较好的态势,实现了员工年工伤死亡率、重大火灾爆炸事 故、重大环境污染事故、重大职业病危害事故、重大交通事故、重大责任 事故、员工重伤率 七个为零 目标.生产运行总体保持平稳,主要生产 装Z非计划停车次数比上年减少 9.09%,非计划停车时间减少 44.81%.在 列入考核的

113 项主要技术经济指标中,67 项指标好于上年,同比进步率 59.29%,21 项指标达到行业先进水平,行业先进率 28.00%(相对于去年

75 项可比指标) .

2015 年,本集团生产装Z平稳运行率有较大幅度提升,加工总量扩大, 致本集团的产品实物量有所增加,商品总量为 1,386.62 万吨,比上年增加 2.18%.同上年相比,2015 年全年加工原油 1,479.53 万吨(包括来料加工 201.01 万吨) ,增加 4.41%;

生产汽油、柴油、航空煤油等成品油 897.59 万吨, 增加 6.55%, 其中生产汽油 309.76 万吨, 增加 7.91%, 生产柴油 426.53 万吨, 增加 4.92%, 生产航空煤油 161.30 万吨, 增长 8.36%;

生产乙烯 83.65 万吨、 丙烯 53.30 万吨、 丁二烯 11.23 万吨, 分别增加 3.99%、 4.47%和6.34%;

生产纯苯 35.95 万吨,增加 3.45%,生产对二甲苯 65.97 万吨, 减少 3.07%;

生产塑料树脂及共聚物(不包括聚酯和聚乙烯醇)104.27 万吨,与上年基 本持平;

生产合纤原料 80.16 万吨,增加 13.56%;

生产合纤聚合物 41.66 万吨,与上年基本持平;

生产合成纤维 22.38 万吨,减少 3.70%.

2015 年,本集团营业额为人民币 807.48 亿元,比上年下降 20.93%. 产品产销率为 99.91%,货款回笼率为 100%,产品质量继续保持优质稳定.

2、石油石化市场需求增速降低,产品价格持续下跌.

2015 年,在中国经济下行压力加大的市场环境下,国内石油石化市场 总体表现低迷.国内炼油产能过剩扩大,成品油消费增速下滑,柴油消费 负增长;

下游大宗化工产品产能继续扩张,市场需求低位徘徊,化工产品 价格持续走低.截至

2015 年12 月31 日止,本集团的合成纤维、树脂及塑 料、中间石化产品和石油产品的加权平均价格(不含税)与上年相比,分 别下降了 17.13%、19.67%、31.42%和37.22%. -

3 -

3、国际原油价格大幅下跌,原油加工量有所增长.

2015 年,全球经济增长低于预期,石油需求不旺,同时生产成本的降 低使得原油生产保持较快增长,国际原油价格呈现中低价位震荡走势,上 半年国际原油价格两次反弹,下半年出现大幅度下跌.2015 年美国商品交 易所 WTI 原油平均价为 48.70 美元/桶,比2014 年的 93.14 美元/桶下跌 47.71%;

伦敦洲际交易所布伦特原油平均价为 52.38 美元/桶,比2014 年的98.95 美元/桶下跌 47.06%;

迪拜原油平均价为 50.84 美元/桶,比2014 年的 96.66 美元/桶下跌 47.40%. 截至

2015 年12 月31 日止,本集团共加工原油 1,479.53 万吨(其中 来料加工 201.01 万吨) ,比上年增加 62.51 万吨,增长 4.41%.2015 年, 本集团加工原油 (自营部分) 的平均单位成本为人民币 2,533.46 元/吨(2014 年:人民币 4,618.68 元/吨) ,降低 45.15%.2015 年度本集团原油加工总 成本为人民币 323.91 亿元,比上年的人民币 595.60 亿元降低 45.62%,占 总销售成本的 51.61%.

4、系统优化不断深入和费用管控成效显著.

2015 年,本集团充分利用炼油化工一体化生产优势,坚持全流程优化 理念,将优化工作贯穿于原油采购和调配、产品结构优化、生产方案优化、 燃料结构优化等各个环节,实现效益最大化. 本公司坚持每天计算产品边际效益,反复进行产品链效益测算,利用 全公司主要产品优化模型,加强化工装Z边际贡献追踪,快速在生产计划 中予以体现,安排部分没有边际效益的装Z经营性停车或者降负荷运行, 为效益最大化奠定基础. 继续优化原油采购,减少油种数量,精选原油品种,降低原油采购价 格.优化常减压等装Z的运行方式,调整装Z产品分布;

优化装Z工艺操 作,压减柴油,增产航煤;

优化汽油调和流程,增产汽油和高牌号汽油比 例;

压减焦化产品,增产较高价值的沥青.优化乙烯原料结构,降低乙烯 原料成本.根据天然气和液化气价格波动的市场机遇,调整燃料结构,较-4-好实现优化燃料结构和赢取超额利润双重目标. 加强重点费用管控工作,消减各类费用预算.落实各项降本减费措施, 降低原油途耗、物料消耗,以及辅料、燃料动力等费用.根据美元和欧元 汇率情况,及时调整贷款结构,降低融资成本.拓展融资渠道,利用金贸 国际公司平台,规避汇率风险,减少汇兑损失.充分利用政策获取优惠补 贴,2015 年度取得地方教育费附加返还等补贴共计 1.50 亿元.

5、节能减排工作继续深化.

2015 年,本集团继续按照国家节能减排的有关要求,落实各项节能减 排措施,全面完成政府下达的节能减排目标.2015 年,本公司万元产值综 合能........