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2013 年年度报告 新疆冠农果茸集团股份有限公司

600251 2013 年年度报告 新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会 二O一四年四月编制 新疆冠农果茸集团股份有限公司

2013 年年度报告

1 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 郭良公务出差 章睿 独立董事 姜方基 生病住院 张磊 独立董事 杨有陆 出差 张磊

三、 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告.

四、 公司负责人郭良、 主管会计工作负责人金建霞及会计机构负责人 (会计主管人员) 王玉玲声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:公司

2013 年度利 润分配预案为: 以2013 年末总股本 362,100,000 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红 利2.5 元(含税) ,共计分配现金红利 90,525,000.00 元.公司本年度不进行资本公积金转 增股本. 该预案需提交公司

2013 年年度股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性, 不构成公司对投资者的 实质承诺,敬请投资者注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 新疆冠农果茸集团股份有限公司

2013 年年度报告

2 目录

第一节 释义及重大风险提示.3

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告.9

第五节 重要事项.24

第六节 股份变动及股东情况.32

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.36

第八节 公司治理.42

第九节 内部控制.46

第十节 财务会计报告.47 第十一节 备查文件目录.134 新疆冠农果茸集团股份有限公司

2013 年年度报告

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 兵团 指 新疆生产建设兵团 二师、第二师、实际控制人 指 新疆生产建设兵团第二师 二十八团 指 新疆生产建设兵团第二师二十八 团 二十九团 指 新疆生产建设兵团第二师二十九 团 三十团 指 新疆生产建设兵团第二师三十团 绿原投资、冠源投资 指 新疆冠源投资有限责任公司 绿原国资公司 指 第二师绿原国有资产经营有限公 司 冠农股份、公司、本公司 指 新疆冠农果茸集团股份有限公司 冠农绿原糖业 指 冠农股份全资子公司新疆绿原糖 业有限公司 天府房产 指 新疆冠农天府房地产开发有限公 司 冠农棉业 指 冠农股份控股子公司巴州冠农棉 业有限责任公司 冠农艾丽曼 指 冠农股份控股子公司新疆冠农艾 丽曼果业有限责任公司 冠农果蔬 指 冠农股份全资子公司新疆冠农果 蔬食品有限责任公司 冠农番茄食品 指 冠农股份全资子公司巴州冠农番 茄食品有限责任公司 冠农番茄制品 指 冠农股份控股子公司新疆冠农番 茄制品有限公司 冠农昊鑫矿业 指 冠农股份全资子公司吐鲁番市昊 鑫矿业有限责任公司 皮山冠农果蔬 指 冠农股份全资孙公司新疆皮山冠 农果蔬食品有限责任公司 莎车冠农果蔬 指 冠农股份全资孙公司莎车冠农果 蔬食品有限责任公司 英吉沙冠农果蔬 指 冠农股份全资孙公司英吉沙县冠 农果蔬食品有限责任公司 新疆冠农果茸集团股份有限公司