PDF《无锡舜阳新能源科技股份有限公司》

公告编号:2018-021 证券代码:835323 证券简称:舜阳科技 主办券商:申万宏源 无锡舜阳新能源科技股份有限公司 关于召开

2018 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第三次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年9月17 日9:00. 预计会期 0.5 天. -

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. - 公告编号:2018-021

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年9月10 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 江苏省江阴市长泾镇兴园路

123 号公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《董事长张丹山向公司提供不超过

200 万借款》议案 议案内容详见公司于

2018 年8月30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上 披露的《关联交易公告》 ,公告编号为 2018-020.

(二)审议《关联方担保》议案 议案内容详见公司于

2018 年8月30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上 披露的《关联交易公告》 ,公告编号为 2018-020.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份 证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印 章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的, 应出示本人身份证, 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 单位营业执照复 印件,股东账户卡. 公告编号:2018-021

(二)登记时间:2018 年9月17 日8:00-9:00

(三)登记地点:江苏省江阴市长泾镇兴园路

123 号

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:钱洁;

联系

电话:13771238456;

联系地址:江 阴市长泾镇兴园路

123 号;

邮编:214411

(二)会议费用:参会人员自行承担相关费用

(三)临时提案 临时提案请于股东大会召开十日前书面提交.

五、备查文件目录 《第一届董事会第十三次会议决议》 无锡舜阳新能源科技股份有限公司 董事会

2018 年8月30 日