PDF《扬州亚星客车股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告》

1 证券代码:600213 证券简称:亚星客车 公告编号:2015-015 扬州亚星客车股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

(二)本次董事会会议通知和议案材料于

2015 年6月18 日以书面及电子邮件形 式送达全体董事.

(三)本次董事会会议于

2015 年6月26 日在公司会议室以现场表决方式召开.

(四)本次董事会会议应参加董事

9 人,实际参加董事

8 人,董事苏力乾先生因 工作原因未能出席本次会议,委托董事吴永松先生代为出席并表决.

(五)本次董事会会议由金长山先生主持.

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 选举金长山先生为公司第六届董事会董事长.

2、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

1、董事会战略委员会委员:由七人组成.主任委员(召集人) :金长山.委员: 丁迎东、李百成、苏力乾、王春鼎、邹虎啸、谢竹云.

2、董事会审计委员会委员:由三人组成.主任委员(召集人) :谢竹云.委员: 朱德堂、王春鼎.

3、董事会提名委员会委员:由三人组成.主任委员(召集人) :朱德堂.委员: 谢竹云、丁迎东.

4、董事会薪酬与考核委员会委员:由五人组成.主任委员(召集人) :谢竹云. 委员:丁迎东、李百成、邹虎啸、朱德堂.

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3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 根据董事长提名,聘任李百成先生为公司 CEO、总经理. 根据公司 CEO、总经理提名,聘任苏力乾先生为公司执行总经理;

聘任王延磊先 生、吴永松先生、王长亮先生、马佃亮先生、陆云龙先生为公司副总经理;

聘任包军 民先生为公司财务总监. 根据董事长提名,聘任刘竹金先生为公司董事会秘书.

4、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的预案》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 独立董事的薪酬为

6 万元/年(税前) ,按月发放;

其他董事、监事不领取董事、 监事薪酬;

本预案将形成议案,提交股东大会审议.

5、审议通过《关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的议案》

2014 年12 月25 日公司第五届董事会第二十八次会议审议通过,对2014 年12 月25 日到期的

6000 万元委托贷款展期

6 个月,展期后到期日为

2015 年6月25 日.

2015 年6月25 日,公司与潍柴(扬州)亚星汽车有限公司及山东重工集团财务有 限公司签订了《委托贷款展期协议书》 ,同意对该项委托贷款再次进行展期,展期期限 为6个月, 展期后到期日为

2015 年12 月25 日, 其他委托贷款条件不变, 即利率 3.92%, 按季度结息;

委托贷款手续费为贷款金额的万分之五,由公司承担;

委托贷款为信用 贷款,公司不提供抵押或质押担保;

委托贷款到期时公司一次性偿还本金

6000 万元.

4 名关联董事回避表决,5 名非关联董事参加表决.表决结果:5 票同意,0 票反 对,0 票弃权.