PDF《关于召开 2017 年度股东大会的通知》

县纪委监委县委宣传部县监察局县政府纠风办射阳日报社热线电话院82367900尧69966891 主办猿星期三 201愿年6月圆园 编辑院李文华 组版院刘雪云 Email院1485086165@qq.

com 电话院远怨怨远远怨园园 政风 窑 农商行 江苏射阳农村商业银行股份有限 公司渊以下简称本行冤根据第三届董事 会第十四次会议决议精神袁 定于

2018 年7月11 日召开

2017 年度股东大会遥 现将会议有关事项通知如下院 一尧会议时间

2018 年7月11 日渊星期三冤下午 2院30袁会议时间半天遥 二尧会议地点 江苏省射阳县合德镇解放路

385 号渊本行办公大楼四楼第一会议室冤遥如 会议时间或地点变更袁本行将及时在门 户网站 http://www.syrcb.net 上予以通 知遥 三尧出席会议对象 渊一冤本行全体股东渊因故不能出席 会议的股东袁可以书面委托代理人代为 出席和表决袁该代理人可不必是本行股 东冤曰 渊二冤本行聘请的律师曰 渊三冤其他有关人员遥 四尧会议审议主要事项 渊一冤会议报告尧议案 1.第三届董事会工作报告曰 2.第三届监事会工作报告曰 3. 关于 2018-2020 年发展战略规 划渊草案冤的议案曰 4.关于

2017 年度财务预算执行和

2018 年度财务收支预算情况渊草案冤的 报告曰 5.关于

2017 年度利润分配方案的 议案曰 6.关于

2017 年度董事会尧高级管 理层及其成员和监事的履职评价报告曰 7.关于

2017 年度董事绩效考核结 果情况的报告曰 8.关于

2017 年度监事绩效考核结 果情况的报告曰 9.关于制订

2018 年度董事薪酬管 理办法的议案曰 10. 关于制订

2018 年度监事薪酬 管理办法的议案曰 11.关于本行股权在江苏股权交易 中心有限责任公司集中登记托管的议 案曰 12.关于修订章程的议案曰 13. 关于修订股权管理办法的议 案曰 14.关于修订股权质押管理办法的 议案曰 15.关于修订关联交易管理办法的 议案曰 16. 关于开展股权确权工作的议 案曰 17.审议关于提名第四届董事候选 人的议案曰 18.审议关于提名第四届股东和外 部监事候选人的议案曰 19.按本行叶章程曳规定袁需要审议 的其他事项遥 渊二冤会议通报 1.关于

2017 年度对外投资情况的 报告曰 2.关于

2017 年度关联交易管理专 项报告遥 五尧大会选举 选举本行第四届董事尧股东和外部 监事遥 六尧会议通报事项 1. 通报第四届董事会第一次会议 相关决议曰 2. 通报第四届监事会第一次会议 相关决议遥 七尧登记办法 渊一冤法人股股东需持公司证明尧法 人授权委托书及出席人身份证办理登 记曰 渊二冤自然人股股东需持本人身份 证尧股权证办理登记曰 渊三冤委托代理人需持本人身份证尧 授权委托书尧委托人身份证尧股权证进 行登记曰 渊四冤 登记时间院2018 年6月21 日-30 日上午 8院30-11院30 袁 下午 2院30-5院30 曰 渊五冤登记地点院江苏省射阳县合德 镇解放路

385 号渊江苏射阳农村商业银 行股份有限公司董事会办公室冤遥 八尧其他事项 渊一冤出席股东大会的股东或委托 代理人应持股权证书和身份证原件参 会袁全部费用自理遥 渊二冤联系方法 通讯地址院江苏省射阳县合德镇解 放路

385 号遥 邮编院224300 联系人院陈军尧金立华 电话院0515-82310083 传真院0515-82336380 特此通知遥 江苏射阳农村商业银行 股份有限公司董事会