PDF《董事会成员变动》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任.

(於香港注册之有限责任公司) (股份代号:01111) 董事会成员变动创兴银行有限公司 ( 「本银行」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 谨此宣布,紧随野村国际 (香港) 有限公 司代表越秀金融控股有限公司 ( 「越秀金控」 ) 作出向本银行合资格股东收购本银行股本中 最多 326,250,000 股股份 (占本银行已发行股本的 75%) 的自愿性现金部分要约 ( 「部分要 约」 ) 完成后,越秀金控已成为本银行之控股股东,持有本银行股本中 326,250,000 股股份 (占本银行已发行股本的 75%) . 在部分要约於今日完成后,本银行九名董事已辞任而六名新董事已获委任. 本银行董事会谨此宣布部分要约完成后,下列董事会成员变动均即时生效: I. 董事辞任 i. 廖烈武博士已辞任本银行主席兼常务董事. ii. 廖烈智先生已辞任本银行副主席兼董事总经理. iii. 廖俊宁先生已辞任本银行常务董事. iv. 何家乐先生已辞任本银行非常务董事. v. 堀越秀一先生已辞任本银行非常务董事. vi. 廖坤城先生已辞任本银行非常务董事. vii. 孟庆惠先生已辞任本银行非常务董事. viii. 陈有庆博士已辞任本银行独立非常务董事. ix. 范华达先生已辞任本银行独立非常务董事. 廖烈武、廖烈智、廖俊宁、何家乐、堀越秀

一、廖坤城、孟庆惠、陈有庆及范华达诸 位先生均已确认,彼等辞任的原因是部分要约的完成.彼等确认与董事会并无分歧, 且并无与彼等辞任有关的事项需提请本银行股东注意. 董事会藉此机会向彼等全体在任内对本银行作出之宝贵贡献致谢. C

2 C II 董事委任 i. 张招兴先生 ( 「张先生」 ) 已获委任为本银行主席兼非常务董事. 张先生,50 岁,为广州越秀集团有限公司 ( 「广州越秀」 ) 及越秀企业 (集团) 有限公 司(「越秀企业」 ) 董事长兼董事,亦为越秀金控董事长兼非执行董事、越秀地产股 份有限公司 ( 「越秀地产」 ) (於香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 上市之公司,股 份代号:00123) 执行董事、董事长兼总经理、及越秀交通基建有限公司 ( 「越秀交 通」 ) (於联交所上市之公司,股份代号:01052) 董事长兼执行董事.张先生获华中 科技大学管理学院授予高级工商管理硕士学位,具备中国高级会计师资格,在大 型企业的财务管理、产业经营、资本运作和企业文化建设方面拥有丰富的经验. 张先生於二八年加入越秀企业前,原任广州无线电集团有限公司董事兼总经 理、海华电子企业 (中国) 有限公司董事长兼总经理、广州广电房地产开发集团有 限公司董事长及广州广电运通金融电子股份有限公司 (於深圳证券交易所上市之公 司,股份代号:002152) 董事等职务.张先生为中华人民共和国第

12 届全国人民 代表大会代表,亦为广州市唯一的国有企业代表. 除上文所披露者外,於过去三年内,张先生并无於任何其他公众上市公司担任任 何董事职务. 除上文所述者外,张先生并无於本银行或其任何附属公司担任任何其他职务,与 本银行任何董事、高层管理人员、主要股东或控股股东并无任何关系.於本公告 日期,根 《证券及期货条例》 第XV 部之定义,张先生於本银行的证券或相关证 券中并无拥有任何权益 (或任何淡仓) .张先生并无就其出任董事一职与本银行订 立任何服务合约,须按照本银行的组织章程细则轮值告退,惟届时有资格重选连 任.张先生二一四年全年的董事袍金为 350,000 港元 (并会因其於二一四年二 月十四日获委任为本银行董事而按比例计算) ,其薪酬乃经参考其出任本银行非常 务董事的职务而厘定. 除上文所披露者外,并无其他资料须根 《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》 ( 「 《上市规则》 」 ) 第13.51(2) 条的任何规定 (尤其是当中第 (h) 至(v) 分段的规定) 予以披露,亦并无其他事宜需提请本银行股东注意. ii. 梁高美懿女士银紫荆星章、太平绅士 ( 「梁女士」 ) 已获委任为本银行副主席、董事总经 理兼常务董事. 梁女士,61 岁,为医院管理局大会成员兼财务委员会成员;