PDF《福建菲达阀门科技股份有限公司》

公告编号:2018-027 证券代码:831477 证券简称:菲达阀门主办券商:东兴证券 福建菲达阀门科技股份有限公司 关于召开

2018 年第二次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第二次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为福建菲达阀门科技股份有限公司董事 会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、 方式、 召集人及主持人符合 《中 人民共和国公司法》、《福建菲达阀门科技股份有限公司章程》等有 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-027 关规定.本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年9月15 日10:30. 预计会期 1.0 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年9月10 日,股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利) ,股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 福建菲达阀门科技股份有限公司会议室.

二、会议审议事项 公告编号:2018-027

(一)审议《关于追认向银行贷款暨关联交易的公告》议案 议案具体内容详见

2018 年8月30 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息平台上披露的 《福建菲达阀门科技股份有限公司关于追 认向银行贷款暨关联交易的公告》 ,公告编号 2018-028.

三、会议登记方法

(一)登记方式 (1) 个人股东持本人身份证、 证券账户卡、 持股凭证办理登记;

(2)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账 户卡办理登记;

(3)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记, 但不受理电话登记.

(二)登记时间:2018 年9月15 日9:00 至10:00

(三)登记地点: 福建菲达阀门科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:林伟滨 联系

电话:0596-8310077 传真:0596-8310079 联系地址:福建省长泰县兴泰开发区

(二)会议费用:因会议所产生的交通费、食宿费等相关费用由参会 人员自行承担. 公告编号:2018-027

(三)临时提案(如有) 应于会议召开十日前提交.

五、备查文件目录 《福建菲达阀门科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决 议》 福建菲达阀门科技股份有限公司 董事会

2018 年8月30 日