PDF《海波重型工程科技股份有限公司》

2018 年10 月31 日投 入金额 (万元) 截至2018年10 月31 日 投入比例 桥梁钢结构生产 基地扩建项目 是12,636.00 192.19 192.19 100.00% 企业技术中心建 设项目 是2,237.00 - - 不适用 补充流动资金 否7,900.00 7,900.00 7,894.20 99.93% 特大、超重型桥梁 钢结构研发、制造、物流基地项目 否-14,680.81 9,771.29 66.56% 合计 22,773.00 22,773.00 17,857.68 78.42% 申请人尚未使用完毕的募集资金主要用于大型桥梁钢箱梁、 大跨径桥梁钢结 构生产的自动化设备、 完善厂房建设投资等投入, 具体使用计划及进度安排如下: 单位:万元 项目 投资进度 合计

2018 年11-12 月2019 年1-3 月2019 年4-6 月 建设投资 520.55 139.82 514.87 1,175.24 设备投资 814.10 1,398.09 841.27 3,053.46 配套流动资金 - 680.81 - 680.81 合计 1,334.65 2,218.72 1,356.15 4,909.52

二、 首发募集资金使用进度是否迟延, 说明是否已经及时披露迟延的程度、 造成迟延的原因,是否及时履行了决策程序和信息披露义务,是否积极取措 施加以补救

(一)申请人前次募集资金较首发招股说明书披露使用进度迟延情况,前 次募集资金使用进度迟延的程度、造成迟延的原因 申请人前次募集资金投资项目的使用进度情况如下: 序号项目名称 建设期 首发招股说明 书披露达到预 定可使用状态 募投项目变更 后披露达到预 定可使用状态 项目延期后披 露达到预定可 使用状态

1 桥梁钢结构生产基 地扩建项目 1.5 年2017 年12 月31 日 不适用 不适用

2 企业技术中心建设 项目

1 年2017 年6月30 日 不适用 不适用

3 补充流动资金 - 不适用 不适用 不适用

4 特大、 超重型桥梁钢 结构研发、制造、物 流基地项目

2 年 不适用

2018 年12 月31 日2019 年6月30 日注1:2017 年3月,经申请人董事会、股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的 议案》,同意变更原 桥梁钢结构生产基地扩建项目 、原 企业技术中心建设项目 募6集资金用途,合并用于 特大、超重型桥梁钢结构研发、制造、物流基地项目 ,达到预 定可使用状态变更为

2018 年12 月31 日. 注2:2018 年10 月,经申请人董事会审议通过《关于募投项目延期的议案》,同意 将 特大、超重型桥梁钢结构研发、制造、物流基地项目 延期至

2019 年6月30 日.

1、申请人变更募集资金投资项目具体情况,造成募投项目较首发招股说明 书披露迟延的原因 (1)申请人变更募投项目的必要性及原因 近年来,国家相继出台了影响和推动钢结构桥梁行业市场发展的政策,大力 鼓励和推广钢结构桥梁产品的应用.为顺应国家产业政策,提高公司产品的丰富 性以及公司竞争力,公司调整未来发展战略,充分发挥公司码头的优势,向大跨 径整节段、 新型装配式桥梁制造和总装方向发展, 由原以市政桥梁为主向大跨径、 跨江跨河、大型装配式钢结构桥梁(以下简称 特大、超重桥梁 )扩展,而生 产特大、超重桥梁钢结构对场地面积、运输能力均提出了更高的要求. 公司汉南厂区码头、生产线项目审批逐步落地,公司将募投项目变更至汉南 厂区实施、并增加智能生产线,能够充分发挥公司码头水路运输、场地面积较大 的优势,最大程度提高公司的生产能力和核心竞争力. 原 企业技术中心建设项目 拟通过新建办公楼,引进先进研发设备,提升 公司全方位的科研能力,为产能规模的扩展提供有力的技术支持.但考虑到桥梁 钢结构工程应用的主要技术已经发展较为成熟, 可以委托有相关国家资质认可的 单位进行,没有必要重复建设.另外,变更后的募投项目投入金额较大,因此将 原 企业技术中心建设项目 变更合并至 特大、 超重型桥梁钢结构研发、 制造、 物流基地项目 . 公司 特大、超重型桥梁钢结构研发、制造、物流基地项目 建成后,将产 品对象由市政高架桥钢箱梁扩展至大跨径、跨江跨河、大型装配式钢结构桥梁, 扩大产能目标由