PDF《浙江菲达环保科技股份有限公司》

2、公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的报酬确定依据为一届二次董事 会审议通过的《董事及高级管理人员薪酬方案》,其年度报酬由基本年薪、津贴和岗位业 绩考核奖励三部份组成.

3、现任公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为 113.5 万元,金额最高的前 三名董事的报酬总额为

44 万元,金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为

32 万元.

4、独立董事的年薪为 3.6 万元/人.

5、公司支付董事、监事及高级管理人员年度报酬在

10 万元以上的有

3 人,5―10 万 元有

6 人,2―5 万元有

10 人.

6、董事寿志毅在浙江菲达机电集团有限公司领取报酬、监事杜迅生在中国国际热能工 程公司领取报酬,以上二人不在本公司领取报酬、津贴.

三、董事、监事、高级管理人员聘任情况 报告期内,2002 年1月25 日,公司一届七次董事会上,聘任王志华同志为公司副总 经理;

2002 年8月26 日,在公司一届九次董事会上,聘任何国良先生为公司副总经理兼 总工程师,朱建波先生为公司副总经理,吴法理先生因工作需要辞去总工程师职务.公司 其它董事、监事无新聘或解聘情况.

四、公司员工情况 报告期公司拥有员工

540 人.

1、专业构成 专业分工人数占员工总数的比例(%) 生产人员

116 21.48 技术人员

171 31.67 销售人员

61 11.3 财务人员

13 2.41 行政人员

53 9.81 其他人员

124 22.96 需公司承担费用的离退休人数

2 0.37 合计540 菲达环保

2002 年年度报告

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2、职称结构 职称人数 占员工总数的比例(%) 高级职称

26 4.81 中级职称

115 21.3 初级职称

156 28.89 其他243

45 合计540

3、教育程度构成 学历人数占员工总数的比例(%) 硕士以上

5 0.9 大专及本科

241 44.62 高中及中专

194 35.93 初中及以下

100 18.52 合计540

第五节 公司治理结构

一、对照《上市公司治理准则》公司治理的实际状况 按照中国证监会公司治理有关文件要求, 公司在

2002 年2月27 日召开的

2001 年度股 东大会上,审议通过了《公司治理实施细则》、《公司关联交易决策权限与程序规则》等 制度,并把相应内容修改进入公司章程.

2002 年5月10 日中国证监会、国家经贸委发布了《关于开展上市公司建立现代企业 制度检查的通知》,根据通知的要求以及中国证监会、国家经贸委对检查工作的安排,我 们认真进行了自查,并填写了自查报告,上报中国证监会、国家经贸委,公司的控股股东 浙江菲达集团有限公司也相应进行了自查. 公司已有二名独立董事,计划到

2003 年6月30 日前把独立董事人数增加到董事总数 的1/3 以上.到2003 年6月30 日,公司董事会将设立战略、审计、提名、薪酬与考核等 专门委员会,公司将进一步制订《募集资金管理办法》和《项目投资管理办法》. 菲达环保

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二、独立董事履行职责情况 公司

2001 年5月16 日召开的股东大会,聘任了法学专家应松年先生和管理专家刘吉 瑞先生为公司的独立董事.自任职以来,两位独立董事认真参加或委托参加了报告期内的 董事会和股东大会,分别从法律和财务角度对公司的关联交易以及其他议案发表了专业性 意见,对公司与控股股东进行资产置换、收购发起人股东的部分经营性资产、高管人员的 任免、公司投资等事项做出客观、公正地判断,并出具了独立董事意见书,对董事会的科 学、客观决策,对公司的良性发展起到了积极的作用,作为独立董事,切实地维护了公司 及广大中小投资者的利益.