PDF《博大科技股份有限公司》

~1~ 普通股股票代码:8109 博大科技股份有限公司 一六年股东常会议事录 开会时间:中华民国一六年六月七日(星期三)上午九时整 开会地点:台中市工业区二十二路三十六号(本公司) 出席股数:出席股东及股东代理人出席股数计37,439,988股,达本公司已发行普通股 实际流通在外股数59,644,135股【已发行普通股股份总数60,044,135股, 扣除库藏股400,000股】之62.

77%. 列席:董事:陈联兴、廖本林;

独立董事:陈坤助、刘锦进、蔡武男 监察人:徐敬道、廖月香 安侯建业联合会计事务所:陈君满会计师 至成法律事务所:刘建成律师 主席:廖本崇 董事长 记 录陈琼妙 宣布开会 主席致词:(略). 报告事项:

(一)案由:报告一五年度营业报告书(请参阅附录一).

(二)案由:监察人审查一五年度决算表册报告(请参阅附录二).

(三)案由:一五年度员工酬劳暨董监事酬劳分配报告(请参阅议事手册).

(四)案由:股东提案未列入议案说明(请参阅议事手册). 承认事项: 第一案 董事会提 案由:承认一五年度营业报告书及财务报表案 说明:1.本公司一五年度营业报告书及财务报表已编制完成,其中财务报表业经安侯建业 联合会计师事务所陈君满会计师、张字信会计师查核完竣,并出具无保留意见之查 核报告书,前开财务报表连同营业报告书均经监察人审查竣事. 2.前项营业报告书及财务报表详如附录一及附录三.(请参阅议事手册第8至11页及第 13至26页) 3.敬请 承认 决议:本议案投票表决结果如下: 表决时出席股东表决权数:37,439,988股. 投票类型 赞成股数 反对股数 无效票股数 弃权/未投票股数 现场投票 32,367,950

0 0 162,714 电子投票 4,901,785 1,143

0 6,396 总计 37,269,735 1,143

0 169,110 同意通过表决权数占出席股东表决权数99.54%,本案照原案表决通过. ~2~ 第二案 董事会提 案由:承认一五年度盈余分配案 说明:1.本公司一五年度盈余分配表经董事会通过,分配情形详如附录四.(请参阅议事 手册第27页) 2.本公司库藏股依法令不得享受配股配息,盈余分配表之内分配股数字届时须予扣 除,若本公司持续买入库藏股或将库藏股转与员工以致影响流通在外股数时配股配 息比率因而发生变动者,授权董事会按除权除息基准日流通在外股数依比率调整 之. 3.敬请 承认. 决议:本议案投票表决结果如下: 表决时出席股东表决权数:37,439,988股. 投票类型 赞成股数 反对股数 无效票股数 弃权/未投票股数 现场投票 32,367,350

0 0 163,314 电子投票 4,893,785 9,143

0 6,396 总计 37,261,135 9,143

0 169,710 同意通过表决权数占出席股东表决权数99.52%,本案照原案表决通过. 讨论事项: 第一案 董事会提 案由:讨论本公司盈余转增资发行新股案 说明:本公司拟以盈余转增资发行新股说明如下, 1.本公司为充实营运资金以因应业务成长之需,拟自可分配盈余提拨新台币 59,644,140元转增资发行新股5,964,414股,并按配股基准日股东名簿所载股东及其 持股比例,每仟股无偿配发股票股利100股. 2.依公司法第240条规定,配发不足一股之畸零股,得由股东自行在配股基准日起五 日内迳向本公司股务代理机构办理拼凑,逾期未拼凑或拼凑不足一股之畸零股按 面额改发现金,计算至元为止(元以下舍去),该股份并授权董事长洽特定人按面 额承购. 3.本公司库藏股依法令不得享受配股配息,盈余分配表之内分配股数字届时须予扣 除,若本公司持续买入库藏股或将库藏股转与员工以致影响流通在外股数时配股 比率因而发生变动者,授权董事会按除权基准日流通在外股数依比率调整之. 4.本次盈余转增资发行新股案,俟呈奉主管机关核准后,授权董事会另订增资配股基 准日. 5.新股均采无实体股票发行,其权利义务与原有股份相同. 6.以上增资发行新股相关事宜,如因事实需要或经主管机关审核必须变更时,授权董 事会全权处理之. 7.提请 讨论. 决议:本议案投票表决结果如下: 表决时出席股东表决权数:37,439,988股 投票类型 赞成股数 反对股数 无效票股数 弃权/未投票股数 现场投票 32,367,950