PDF《大唐环境产业集团股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

Datang Environment Industry Group Co., Ltd.* 大唐环境产业集团股份有限公司(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1272) 公告执行董事及副总经理辞任及建议委任执行董事执行董事及副总经理辞任大唐环境产业集团股份有限公司(「本 公司」 ) 董事会(「董 事会」 ) 宣布,路胜利先生(「路 先生」 ) 因年龄原因,於2018 年11月15 日向董事会提交辞呈, 辞去本公司执行董事及副总经理职务. 根吨 华人民共和国公司法》 等相关法律法规和本公司公司章程(「公 司章程」 ) 的规定,路先生的辞任自辞职报告送达董事会时生效. 经路先生确认,其与董事会并无意见分歧,亦无任何与其辞任有关的事项需要通知本公司股东(「股 东」 ) . 董事会谨此对路先生在其任职执行董事及副总经理期间为本公司做出的贡献表示衷心感谢. C

2 C 建议委任执行董事董事会欣然宣布,申镇先生(「申 先生」 ) 获提名为本公司执行董事候选人, 其委任尚需股东在本公司股东大会上审议通过,其委任自股东在股东大会审议通过之日起生效至本届董事会任期届满为止.一份载有(当 中包括) 有关建议委任申先生及临时股东大会补充通知的补充通函将在合理可行的情况下尽快寄发给股东. 申先生的简历载列如下: 申镇先生,46 岁,自2010 年11 月至2015 年1月期间担任本公司环保分公司总经理,自2015 年1月起担任本公司副总经理,并自2018 年7月起担任本公司党委书记.申先生於电力行业拥有约二十年的丰富经验.於2004年 9月 至2010年11 月期间,申先生历任中国大唐集团科技工程有限公司工程与项目管理部经理、脱硫事业部副总经理、冷却技术事业部副总经理、 总经理工作部副主任(主 持工作) 、工程管理部主任等职.在加入本公司之前,申先生於1995 年 7月 至2000 年4月期间担任北京电力建设公司锅炉专业公司专责工程师,并於2000 年4月至2004 年9月期间担任国华荏原环境工程有限责任公司工程管理部经理.申先生於1995年毕业於东南大学, 取得热能工程专业学士学位,并於2007 年获授清华大学工商管理专业硕士学位.申先生於2005 年3月获国家建设部授予一级建造师资格,并於2007年10月获北京市高级专业技术资格评审委员会授予高级工程师资格. 除上述披露者外,截至本公告日期,申先生(i) 与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东并无任何关系;

(ii)於过去三年并无在任何上市公司担任任何其他董事职务;

(iii) 并无於本公司或其任何子公司担任任何其他职务;

及(iv)於本公司的股份中并无拥有证券及期货条例(香 港法例第571 章) 第XV部所定义的权益. C

3 C 根菊鲁,申先生可在任期届满时连选连任. 申先生在本公司领取报酬,包括工资、奖金、社会保险计划、住房公积金计划及其他福利.申先生将於其委任生效后,与本公司订立服务合同. 申先生的薪酬经董事会於本公司股东大会批准后生效. 除上述披露者外,概无与上述委任有关的其他事宜须根鲜泄嬖虻13.51 (2) (h) 至(v) 条予以披露或须敦请股东注意. 本公司及董事会谨藉此欢迎申先生加入董事会. 承董事会命大唐环境产业集团股份有限公司金耀华董事长中国北京,2018 年11 月15 日截至本公告日期, 本公司非执行董事为金耀华先生、 刘传东先生、 刘光明先生及李奕先生;