PDF《四川西昌电力股份有限公司》

(一)公司治理 建立和完善现代企业制度,规范公司运作,就需要积极 探索, 不断完善公司治理结构及相应的内部管理制度, 科学、 规范、系统和高效的公司治理是促进公司稳定健康发展、积 极回报投资者、切实履行公司社会责任的前提条件和重要保 障.2017 年,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》和《股票上市规则》等法律、部门规章及 规范性文件的要求, 进一步完善公司治理, 开展了如下工作:

1、深化内控,从严治企 报告期内,公司结合自身现状和发展需要,进一步梳理 和完善内控制度及业务流程,查漏补缺,消除矛盾冲突,确 保内控设计合理和运行有效.2017 年,一是修订了《公司章 程》,主要增加党建工作相关内容,同时,按计划梳理了现 行规章制度,形成了制定、修订和废止有关公司规章制度的 意见和建议;

二是加强内部监审,提高分、子公司规范管理

4 水平,

2017 年重点对子公司内控管理和干部离任经济责任进 行了审计,对发现的缺陷及时整改落实,形成了事前防范、 事中控制、事后评估的闭环机制,法人治理规范化运作水平 不断得到提升;

三是推进依法治企,依法化解了固增电站历 史遗留问题, 依法推进甘肃建新、 华西证券等解债追偿工作, 依法开展旧欠电费的追诉、追偿,依法妥善应对各类触电伤 亡事故等;

四是通过开展工程审计,促进工程造价、审核等 关键流程的规范运作.

2、勤勉尽责,积极推进 三会 工作 报告期内,公司一方面不断完善股东大会、董事会及其 专门委员会、监事会、经营层的法人治理结构和相关制度体 系,规范公司决策及经营行为;

另一方面严格按照《公司章 程》及 三会议事规则 的规定程序召集、召开股东大会、 董事会及其专门委员会和监事会. 股东大会、董事会、监事会 名称召开数目(次) 审议议 案 (件) 备注股东大会

2 8 决议内容均得到有效执行. 董事会

9 24 独立董事发表独立意见;

关 联交易关联董事回避表决. 监事会

6 15 专门委员会 名称召开数目(次) 备注 审计委员会

5 2017 年,公司共召开专门委员会

9 5 战略委员会

2 次.独立董事充分发挥各自的专业 优势, 事前对每一项议案认真了解、 审慎研究,积极建言献策. 薪酬与考核 委员会

1 提名委员会

1

(二)履行信息披露义务 为进一步提高公司信息披露管理水平和信息披露质量, 保护投资者的合法权益,公司严格按照《股票上市规则》、 《上市公司信息披露管理办法》及信息披露直通车有关业务 规范流程和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定,主 动适应监管机构以信息披露监管为核心的监管理念,进一步 强化公司信息披露职责,优化信息披露内部业务流程,加大 自主披露范围和内容,确保广大投资者尤其是中小投资者公 平地、及时地获得公司的披露信息,同时保证所披露信息内 容的真实性、准确性和完整性.2017 年,公司合计完成

4 份 定期报告和

45 份临时公告的起草、编制和披露工作,所披 露的信息全面地反映了公司的财务状况、经营成果、生产经 营情况、发展现状及公司治理等方面的情况.全年未出现虚 假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 确保了所信息披露公平、 及时、真实、准确、完整.