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2018 年年度报告

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153 公司代码:600165 公司简称:新日恒力 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

600165 2018 年年度报告

2018 年年度报告

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153 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 张文彬 出差 叶森 董事 薛全伟 出差 张月鹏

三、 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司 董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读.

四、公司负责人高小平、主管会计工作负责人陈瑞及会计机构负责人(会计主管人员)黄江梅声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和审计, 2018年度母公司实现净利润486,910.02元, 加年初未分配利润-185,824,366.29 元,2018年末母公司累计可供股东分配的利润-160,588,229.77元,故本年度公司不实施利润分配 ,亦不进行公积金转增股本.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请投资者查阅本报告

第四节经营情况讨论与 分析.本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请广大投资者 理性投资,并注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司面临的风险,敬请投资者查阅本报告

第四节经营情况讨论与 分析中 公司关于公司未来发展的讨论与分析 之 可能面对的风险 部分的内容.

十、 其他 适用 √不适用

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153 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.11

第五节 重要事项.18

第六节 普通股股份变动及股东情况.33

第七节 优先股相关情况.37

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.38

第九节 公司治理.44

第十节 公司债券相关情况.47 第十一节 财务报告.48 第十二节 备查文件目录.146

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 宁夏监管局 指 中国证券监督管理委员会宁夏监管局 控股股东、上海中能 指 上海中能企业发展(集团)有限公司 正能伟业 指 北京正能伟业投资有限公司 公司、本公司、新日恒力 指 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 恒力国贸 指 宁夏新日恒力国际贸易有限公司(本公司的全资子公司) 宁夏华辉 指 宁夏华辉活性炭股份有限公司(本公司的控股子公司) 三实租赁 指 宁夏三实融资租赁有限公司(本公司的控股子公司) 恒力新材 指 宁夏恒力生物新材料有限责任公司(本公司的控股子公司) 黄河银行 指 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司(本公司的参股公司) 博雅干细胞 指 博雅干细胞科技有限公司 盛泰房地产 指 宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司 中能恒力 指 宁夏中能恒力钢丝绳有限公司 富鼎投资 指 富鼎投资管理有限公司 顺亿资产 指 宁夏顺亿资产管理有限公司 中化二建 指 中化二建集团有限公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 宁夏高院 指 宁夏回族自治区高级人民法院 无锡中院 指 江苏省无锡市中级人民法院 上海一中院 指 上海市第一中级人民法院 报告期内、本报告期 指2018 年1月1日――2018 年12 月31 日元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元