PDF《葫芦岛锌业股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告》

董事会秘书办公室

电话:0429-2024121 传真:0429-2101801 地址:辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路

24 号 邮政编码:125003

网址:www.

hldxygf.com E-mail:[email protected] 第1页葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码:000751 证券简称:锌业股份 公告编号:2012-011 葫芦岛锌业股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏. 葫芦岛锌业股份有限公司第六届监事会第十一次会议于

2012 年4月23 日下 午在公司三楼会议室召开, 应到监事

5 人, 实到

5 人, 会议的召开符合 《公司法》 和《公司章程》的有关规定. 会议由监事会召集人史衍良先生主持,会议审议通过如下决议:

一、审议公司《2011年度监事会工作报告》 表决结果:同意票

5 票;

反对票

0 票;

弃权票

0 票.

二、审议公司《2011 年年度报告》 、 《报告摘要》 、 《2011 年财务决算报告》 监事会认为,本公司

2011 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和 公司章程的规定;

经普华永道中天会计师事务所审计的财务报告客观真实地反映 了公司的财务状况和经营成果. 表决结果:同意票

5 票;

反对票

0 票;

弃权票

0 票.

三、审议公司《2011年利润分配预案》 经普华永道中天会计师事务所审计, 本公司2011年度实现归属于上市公司股 东的净利润-1,085,153,600.48元,截止2011年12月31日可供股东分配的利润共 -1,943,898,833.93元. 由于截止到2011年12月31日可供股东分配的利润亏损, 根据 《公司法》 和 《公 司章程》的规定,监事会认为公司2011年度利润不进行分配、也不再进行资本公 积金转增股本,符合公司的实际情况. 表决结果:同意票

5 票;

反对票

0 票;

弃权票

0 票.

四、审议《公司2011年度计提资产减值准备情况的议案》 按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定, 公司计提资产减值准备共 计33,863.50万元,符合公司的实际情况,使公司资产信息更具有合理性.董事 董事会秘书办公室

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网址:www.hldxygf.com E-mail:[email protected] 第2页葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 会就该事项的决策程序合法. 计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的 会计信息更加真实可靠,具有合理性. 表决结果:同意票

5 票;

反对票

0 票;

弃权票

0 票.

五、审议公司《2011年度内部控制自我评价报告》 公司已按照深圳证券交易所 《上市公司规范运作指引》的要求基本建立健全 了公司内部控制制度,能够对报告期内发生的对外投资、关联交易、对外担保、 信息披露等重大方面进行有效控制,保证了公司经营管理的正常进行.经认真审 阅,我们认为《公司2011年度内部控制的自我评价报告》比较全面、客观、真实 地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况.希望公司董事会严格按照 《企业内部控制基本规范》 的要求, 切实建立健全公司内部控制体系并有效执行. 表决结果:同意票

5 票;

反对票

0 票;

弃权票

0 票.

六、审议《公司2012年第一季度报告》 . 监事会认为,本公司