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2013年7月3日 星期三 Disclosure B011 信息披露 股票简称:一汽夏利 股票代码:000927 编号:2013-临025 天津一汽夏利汽车股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2013年6月14日以专人送达、电话和传真方式发 送给公司全体董事、监事和高级管理人员.

2、本次董事会会议于2013年7月2日在公司会议室以现场方式召开.

3、本次董事会会议应出席董事11人,实际出席董事11人.

4、本次董事会会议由公司董事长许宪平先生主持,公司监事和非董事高 级管理人员列席了会议.

5、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定,会议合法有效.

二、董事会会议审议情况

1、公司与天津市南开城市建设投资有限公司签署《 土地征收协议》 . 表决结果:同意11票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过. 本议案的具体内容已刊登在2013年6月15日的《 中国证券报》 、《 证券时报》 和证监会指定登载公司信息的巨潮网www.cninfo.com.cn上.

2、经王刚总经理提名,董事会决定聘任陈培玉先生为公司副总经理. 表决结果:同意11票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过. 特此公告. 天津一汽夏利汽车股份有限公司 董事会2013年7月3日 高级管理人员简历 陈培玉,男,48岁,汉族,中共党员,博士研究生学历,高级工程师. 1988年 起任一汽轻型发动机厂车间主任、生产科长、副总工程师,2000年至2001年在 一汽大众学习,2001年起任一汽山东汽车改装厂副厂长,2004年起任一汽集团 规划部项目负责人,2004年至2013年任天津一汽丰田发动机有限公司常务副 总经理. 该高级管理人员与本公司控股股东一汽股份存在关联交系,未持有我 公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《 公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件. 证券代码:000927 股票简称:一汽夏利 公告编号:2013C临026 天津一汽夏利汽车股份有限公司 关于变更公司高级管理人员公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. 天津一汽夏利汽车股份有限公司于2013年7月2日召开第五届董事会第十 九次会议,审议通过了经王刚总经理提名,董事会决定聘任陈培玉先生为公司 副总经理的议案. 公司独立董事就该议案发表了独立意见. 该议案已生效,陈 培玉先生已被公司第五届董事会聘任为副总经理. 特此公告 天津一汽夏利汽车股份有限公司 董事会2013年7月3日 股票代码:000751 股票简称:*ST锌业 公告编号:2013-072 葫芦岛锌业股份有限公司管理人 关于公司重整的进展公告 本公司管理人全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏. 辽宁省葫芦岛市中级人民法院( 以下简称 葫芦岛中院 ) 于2013年1月31 日裁定受理葫芦岛锌业股份有限公司( 以下简称 锌业股份 或 公司 ) 重整, 于2013年2月5日指定锌业股份清算组为管理人. 截止2013年7月1日,已向管理人申报的债权人共计419家,申报债权总额为 人民币6,827,759,656.09元. 此外,与重整相关的资产评估等工作也在进行中. 管理人提醒广大投资者, 公司股票已于2013年5月8日起暂停上市 ( 详见 2013年5月3日巨潮资讯网《 管理人关于公司股票暂停上市的公告》 ) ,公司存在 因《 深圳证券交易所股票上市规则(