PDF《上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于控股子公司投资设立全资...》

证券代码:

600819 股票简称: 耀皮玻璃 编号: 临2016-020

900918 耀皮 B 股 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于控股子公司投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 投资标的名称:上海耀孚企业发展有限公司 ? 投资金额:2.3 亿元

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况. 上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子公 司上海耀皮建筑玻璃有限公司(以下简称"耀建玻璃" )投资设立全 资子公司上海耀孚企业发展有限公司(以下简称"耀孚企业") ,耀 孚企业注册资本 2.3 亿元,以现金和实物(工业厂房及地面附着物) 评估作价后的评估值出资.

(二)决策程序:

1、董事会审议情况. 公司于

2016 年5月12 日召开的第八届董事会第十次会议以

7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司投资设立 全资子公司的议案》 .

2、本事项无须股东大会审议;

3、耀孚企业设立尚需报工商局注册登记.

(三)该事项不属于关联交易事项,也不构成重大资产重组.

二、投资主体的基本情况 耀建玻璃成立于

1992 年7月,注册资本

2 亿元,注册地为上海 市浦东新区康桥路

611 号,法定代表人为柴楠,本公司持有 96.25% 股权, 北京中北窑业技术有限公司持有 3.75%股权;

经营范围为生产、 销售玻璃.截止

2015 年底,该公司总资产 6.78 亿元,净资产 3.98 亿元,2015 年实现营业收入 7555.75 万元,净利润 143.28 万元.

三、投资标的基本情况 耀孚企业注册资本为 2.3 亿元人民币, 由耀建玻璃以现金和实物 (工业厂房及地面附着物)评估作价后的评估值出资,法定代表人为 柴楠,主要从事建筑工程玻璃新技术研发,新产品销售,注册地为上 海市浦东新区康桥路

611 号,耀建玻璃占 100%股权.

四、对外投资对本公司的影响 耀孚企业主要从事玻璃产品的新技术研发, 有利于公司加强新技 术新产品的开发与研究,增强公司竞争力,提升公司盈利能力.

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议.

2、公司第八届监事会第九次会议决议 特此公告. 上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2016 年5月13 日