PDF《安徽鑫龙电器股份有限公司》

安徽鑫龙电器股份有限公司 ANHUI XINLONG ELECTRICAL CO.

, LTD. 二九年年度报告 股票简称:鑫龙电器 股票代码:002298 披露时间:2010年4月13日 安徽鑫龙电器股份有限公司

2009 年年度报告

1 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任;

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无 法保证或存在异议的情形;

董事宋志刚先生因公出差,无法出席会议,委托董事束龙胜先生代为出席并 表决;

董事宦忆华女士因公出差,无法出席会议,委托董事束龙胜先生代为出席 并表决.其他董事均亲自出席审议本次年报的董事会会议. 本公司年度财务报告经天健正信会计师事务所有限公司审计并出具标准无 保留意见的审计报告;

本公司董事长束龙胜先生、 财务负责人陶黎明先生及会计机构负责人杨勇先 生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 安徽鑫龙电器股份有限公司

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2 目录

第一节 公司基本情况简介・3

第二节 会计数据和业务数据摘要・5

第三节 股本变动及股东情况・9

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况・13

第五节 公司治理结构・18

第六节 股东大会情况简介・27

第七节 董事会报告・28

第八节 监事会报告・50

第九节 重要事项・52

第十节 财务会计报告・56 第十一节 备查文件目录・112 安徽鑫龙电器股份有限公司

2009 年年度报告

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第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:安徽鑫龙电器股份有限公司 公司英文名称:Anhui Xinlong Electrical Co.,Ltd. 公司中文名称缩写:鑫龙电器 公司英文名称缩写:Xinlong Electrical

二、公司法定代表人:束龙胜

三、相关联系人和联系方式: 董事会秘书、投资者关系管理负责人 证券事务代表 姓名 汪宇 朱文 联系地址 安徽省芜湖市经济技术开发区 九华北路118号 安徽省芜湖市经济技术开发区 九华北路118号 联系电话 0553―5772627 0553―5772627 传真0553-5312688 0553―5772865 电子信箱 [email protected] [email protected]

四、公司注册地址:安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118) 公司办公地址:安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号) 邮政编码:241008 互联网

网址:http://www.ah-xinlong.com 电子信箱:[email protected]

五、公司选定信息披露报纸: 《证券时报》 、 《中国证券报》 中国证监会指定信息披露网站

网址:www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点:公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 公司股票简称:鑫龙电器 公司股票代码:002298

七、其它有关资料 公司首次登记注册日期:1998年5月15日 公司首次登记注册地点:安徽省芜湖市205国道118号 公司最近一次变更登记注册日期:2009年11月25日 安徽鑫龙电器股份有限公司

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4 公司最近一次变更登记注册地点:芜湖市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:3400002400030 公司税务登记证号:340207149661982 公司聘请的会计师事务所:天健正信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址: 北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务 中心A座401 安徽鑫龙电器股份有限公司