PDF《湖南长宏锅炉科技股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易...》

公告编号:2016-004 证券代码:831148 证券简称:长宏科技 主办券商:国泰君安 湖南长宏锅炉科技股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易,公司向关联方吴四娥资金借入总计 540,000.00元,公司归还关联方吴四娥归还资金总计1,900,000.00元.

(二)关联方关系概述 关联方吴四娥女士为本公司控股股东及实际控制人之一,且现任本公司副 董事长,另一位控股股东及实际控制人为曹希新,吴四娥与曹希新为夫妻 关系.

(三)表决和审议情况 《关于追认关联交易的议案》经公司第一届董事会第九次会议表决通过. 参会人员共7人,关联董事吴四娥、曹希新按《公司章程》、《董事会议事 规则》、《关联交易决策制度》等相关规定履行了回避表决,表决结果为5 票同意, 0票反对, 0票弃权, 同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%, 公告编号:2016-004 该议案需提交公司2015 年年度股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在.

二、关联方介绍 控股股东及实际控制人吴四娥女士持有公司股份3007 万股,占公司 42.96%的表决权,同时,担任公司的副董事长.

三、交易协议的主要内容 ①:2015年07月01日,公司借用吴四娥女士54万元人民币;

②:2015年09月02日,公司偿还吴四娥女士80万元人民币;

③:2015年11月30日,公司偿还吴四娥女士60万元人民币;

④:2015年12月18日,公司偿还吴四娥女士50万元人民币.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司当时资金紧张,向股东借款,股东不向公司收取任何费用, 公司为纯受益行为.此举不存在损害公司、股东利益的情况.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 该项借款系满足日常经营资金的需要,保障业务的正常运营.

(二)本次关联交易对公司的影响 可解决公司临时资金需求,有助于公司业务发展,对公司有积 极影响. 公告编号:2016-004

六、备查文件目录 《湖南长宏锅炉科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 特此公告 湖南长宏锅炉科技股份有限公司 董事会2016 年4月14 日