PDF《江苏唯达水处理技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决...》

公告编号:2018-030 证券代码:835811 证券简称:唯达技术 主办券商:华林证券 江苏唯达水处理技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年10 月19 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年10 月10 日以通讯方式发出 5.会议主持人:李胜军 6.会议列席人员:公司监事、高管人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》 、 《公司章程》 、 《董 事会议事规则》等有关规定,会议形成的决议合法、有效.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改公司章程》议案 1.议案内容: 公司拟修改经营范围,同时修改公司章程,由"水处理工程的设计、施工、 管理、维护;

水处理设备及材料的设计、销售;

水处理设备及材料的生产(限分 支机构经营) ;

机电工程施工、环保工程施工;

环保设备、仪器仪表、自动化设 备及软件集成和销售;

从事上述商品的进出口业务. (依法须经批准的项目,经 公告编号:2018-030 相关部门批准后方可开展经营活动) "变更为"水处理工程的设计、施工、管理、 维护;

水处理设备及材料的设计、销售;

水处理设备、材料及原料的生产(限分 支机构经营) ;

机电工程施工、环保工程施工、市政工程施工、电子与智能化工 程施工;

环保设备、仪器仪表、自动化设备及软件集成和销售;

建筑劳务分包. 从事上述商品的进出口业务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动) " . 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况:无4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于召开公司

2018 年第四次临时股东大会》议案 1.议案内容: 公司拟于

2018 年11 月5日召开公司

2018 年第四次临时股东大会. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 无4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《江苏唯达水处理技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 江苏唯达水处理技术股份有限公司 董事会

2018 年10 月19 日