PDF《航天凯天环保科技股份有限公司 对外投资的公告》

公告编号:2018-055 证券代码:835815 证券简称:航天凯天 主办券商:中信证券 航天凯天环保科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况

2017 年5月,长沙市人民政府批准公司组建长沙环保(服务)工业技术研 究院(简称工研院) ;

2018 年10 月,设立工研院事项已获得中国航天科工集团 有限公司的批复.现根据《长沙市工业技术研究院建设管理办法》的要求,公司 拟设立全资子公司长沙环保(服务)工业技术研究院有限公司(最终以工商登记 为准) ,注册资本为人民币 10,000 万元.

(二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司并购重组业务问答

(一) 》规定:挂牌公司向全资子公司或 控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组.故本次 对外投资不构成重大资产重组.

(三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易

(四)审议和表决情况

2018 年10 月19 日, 公司召开第三届董事会第二十二次临时会议,会议以

9 公告编号:2018-055 票同意,0 票弃权,0 票反对的表决结果审议通过《关于设立全资子公司长沙环 保(服务)工业技术研究院有限公司的议案》 ,以上事项在董事会审议权限内, 不涉及关联交易,无需提交股东大会审议.

(五)交易生效需要的其它审批及有关程序 本次子公司的设立已获得中国航天科工集团有限公司的批复, 还需以当地工 商行政管理部门最终核准的结果为准.

(六)本次对外投资不涉及进入新的领域.

二、投资标的基本情况

(一)设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式 本次对外投资的出资方式为:现金 本次对外投资的出资说明 出资来源为本公司自有资金

2、投资标的基本情况 名称:长沙环保(服务)工业技术研究院有限公司(暂定名,最终以登记注册为 准) 注册地:长沙经济技术开发区楠竹园路

59 号研发楼

4 楼 经营范围:环保技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务;

水处理设备、水处 理药剂及其耗材、 复合反渗透膜、 纳滤膜及其他膜分葛处理、 生活垃圾处置设备、 建筑垃圾处置设备、再生建筑材料的研发;

污水处理设备、环境保护专用设备的 制造;

空气净化机、 新风机的生产;

脱硫脱硝技术咨询、 推广服务;

水污染治理;

污水处理及其再生利用;

生活垃圾处置技术开发;

生活垃圾处置技术转让;

空气 净化机的技术服务;

大气污染治理;

固体废物治理;

动物户体无害化处理;

垃圾 无害化、资源化处理;

重金属污染防治;

农田修复;

餐厨垃圾的运输及处理;

新 风机的技术服务. (最终以工商局核定为准) 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例: 公告编号:2018-055 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 航天凯天环保科 技股份有限公司 100,000,000.00 元 现金 认缴 100%

三、对外投资协议的主要内容 本次交易无需签署对外投资协议.

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响