PDF《关联交易的核查意见》

1 国信证券股份有限公司关于吉林电力股份有限公司 关联交易的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,作为吉林 电力股份有限公司(以下简称"吉电股份"或"公司")非公开发行的保荐人, 国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"或"保荐人")对公司本次关联 交易事宜进行了认真、审慎的核查.

核查的具体情况如下:

一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与吉电股份董事、监事、高级管理人员、内部审计 等人员交谈,查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会议案及决议、独立董 事意见,以及各项业务和管理规章制度,对其关联交易的合理性、必要性、有效 性进行了核查.

二、关联交易基本情况

(一)主要内容 吉电股份以现金 385.69 万元人民币分别收购东北电力开发公司所持沈阳远 达环保工程有限公司(以下简称"沈阳远达" )5%股权和鞍山腾鳌特区东腾经济 开发公司所持沈阳远达 15%股权.

(二)定价政策 以2017 年7月31 日为基准日对沈阳远达公司进行审计、评估,确定本次股 权协议转让对价为 385.69 万元.公司拟用现金收购东北电力开发有限公司持有 沈阳远达环保 5%的股权,收购鞍山腾鳌特区东腾经济开发有限公司持有沈阳远 达环保 15%的股权.

三、关联方基本情况

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(一)东北电力开发公司 公司名称:东北电力开发公司 住所:和平区南五马路

129 号 公司类型:全民所有制 法定代表人:李井贵 注册资本:贰亿元整 经营范围:电力,热力供应,电力建设成套技术服务. (依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 吉电股份与东北电力开发公司同受国家电力投资集团公司控制.

(二)鞍山腾鳌特区东腾经济开发公司 公司名称:鞍山腾鳌特区东腾经济开发公司 住所:海城市腾鳌特区开发区 公司类型:集体所有制 法定代表人:赵立勇 注册资本:贰佰万元整 经营范围:二类以下机电产品、钢材、建材、五金交电. (依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 吉电股份与鞍山腾鳌特区东腾经济开发公司同受国家电力投资集团公司控 制.

四、关联交易标的基本情况

(一)基本情况 名称:沈阳远达环保工程有限公司 住所:辽宁省沈阳市浑南新区科幻路

9 号104-110

3 法定代表人:李井贵 公司类型:其他有限责任公司 注册资本:1000 万元 成立日期:2005 年03 月03 日 营业期限:2020 年03 月02 日 统一社会信用代码:91210112769571320P 经营范围:承接环境保护工程总承包及常规燃煤锅炉、火电机组烟气脱硫及 相关附属工程的施工;

工业污水处理项目的投资、经营管理以及工程项目的总承 包;

承接电站环保工程施工设计, 设备成套、 检修、 维护等专项和专业技术服务;

代理总公司技术转让给本公司受权范围之内的原辅材料、机械设备、仪器仪表、 零配件及相关技术的进口业务;

代理总公司进行电力、 环保新技术、 新产品开发、 销售及技术咨询服务;

石膏、石灰石、炉灰、粉煤灰销售. (依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动. )

(二)股权结构 截止目前,股权结构如下: 股东名称 认缴出资额 (万元) 实缴出资额 (万元) 持股比例 (%) 国家电投集团远达环保工程有限公司