PDF《中国石化上海石油化工股份有限公司》

中国石化上海石油化工股份有限公司

2014 年度股东周年大会 会议资料2015 年6月18 日 上海市・金山区 i 目录

一、2014 年度董事会工作报告・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・1

二、2014 年度监事会工作报告・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・9

三、2014 年度经审计的财务报告・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・12

四、2014 年度利润分配方案・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・15

五、2015 年度财务预算报告・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・16

六、关于续聘境内审计师和境外核数师的议案・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・18

七、关于选举本公司第八届监事会独立监事的议案・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・19

八、关于选举本公司第八届董事会独立非执行董事的议案・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・21

九、2014 年度独立董事述职报告・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・23 -

1 - 普通决议案一 中国石化上海石油化工股份有限公司

2014 年度董事会工作报告 各位股东、股东代理人: 首先,我谨代表中国石化上海石油化工股份有限公司董事会,向前来 参加本次会议的各位股东及股东代理人、各位来宾表示热烈的欢迎,并向 长期以来一直关心、支持上海石化事业发展的社会各界、广大股东以及公 司全体员工表示衷心的感谢.

下面,我向大会报告中国石化上海石油化工股份有限公司

2014 年度董 事会的工作情况,并提请各位股东及股东代理人审议.

一、2014年公司经营业绩回顾

2014 年,世界经济复苏总体弱于预期,美国经济表现强劲,欧元区和 日本经济基本陷入停滞状态,新兴经济体经济增速进一步放缓.中国经济 在进入增长速度换档期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期 三期叠 加 的背景下,经济运行总体呈持续下行态势.中国政府采取了一系列宏 观调控和改革举措,经济运行基本保持平稳,全年 GDP 增长 7.4%,经济增 速进一步放缓.我国石油石化行业受国内经济下行压力加大、需求增速下 降、产能过剩、产品价格持续走低等因素影响,市场表现低迷,企业效益 下降.

2014 年,本集团面对严峻的市场压力,紧紧围绕效益这个中心,着力 抓好安全环保,深入开展系统优化和降本增效,积极推进结构调整和发展, 总体保持了生产经营的平稳运行. 1. 生产经营保持安全稳定运行.

2014 年,本集团通过加强全员安全环保责任制考核,强化直接作业环 节管理,实现了员工年工伤死亡率、重大火灾爆炸事故、重大环境污染事 故、重大职业病危害事故、重大交通事故、重大责任事故、员工重伤率 七-2-个为零 目标.生产运行基本保持平稳.在列入考核的