PDF《安徽江淮汽车集团股份有限公司》

安徽江淮汽车集团股份有限公司

2017 年度股东大会会议资料 会议议程?现场会议时间:2018 年5月4日上午 9:00 现场会议地点: 安徽省合肥市东流路

176 号安徽江淮汽车集团股份有限公司 管理大楼

301 会议室 ? 网络投票起止时间:自2018 年5月4日至

2018 年5月4日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

一、全体与会股东及股东代表、列席会议的董事、监事及高管人员签到;

二、冯梁森董秘介绍与会人员情况、议程安排;

三、安进董事长主持会议;

四、独立董事作《2017 年度独立董事述职报告》

五、宣读本次股东大会相关议案: 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 2017 年度报告及摘要 √

2 2017 年度董事会工作报告 √

3 2017 年度监事会工作报告 √

4 关于公司董事

2017 年度薪酬的议案 √

5 关于公司

2017 年度财务决算报告的议案 √

6 关于公司

2018 年度财务预算报告的议案 √

7 关于公司

2017 年度利润分配的议案 √

8 关于

2018 年度日常关联交易事项的议案 √

9 关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案 √

10 关于

2018 年度银行综合授信的议案 √

11 关于远期结汇的议案 √

12 关于江淮汽车及控股子公司江淮担保

2018 年对外担保额度的 议案 √

13 关于控股子公司安凯客车

2018 年度为客户提供汽车回购担保 的议案 √

14 关于控股子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议 案√

六、股东及股东代表进行讨论;

七、逐项审议表决各项议案;

八、宣布现场表决结果;

九、休会,等待上海证券交易所网络投票结果;

十、宣布总表决结果;

十

一、见证律师确认表决结果,宣读法律意见书;

十

二、宣读会议决议;

十

三、签署会议决议等相关文件;

十

四、大会主持人宣布会议结束. 安徽江淮汽车集团股份有限公司 董事会

2018 年5月4日安徽江淮汽车集团股份有限公司 2017年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《公司章程》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》 等有关规定的要求, 我们作为安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董事, 本着为全体股东负责的精神,依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规,履行独立董 事勤勉尽责的义务, 维护公司整体利益及中小股东的合法权益.现将履职情况汇 报如下:

一、 独立董事基本情况

1、 储育明:男,1964年4月生,硕士研究生.1988年至今在安徽大学法 学院任教,曾任黄山金马股份有限公司独立董事.现任安徽大学法学院教授,本 公司独立董事.

2、 黄攸立:男,1955年2月生,博士.1991年至今在中国科技大学管理 学院任教,2009年以来担任中国科技大学MPA中心主任,曾任黄山永新股份有限 公司独立董事.现任黄山旅游股份有限公司、安徽中鼎密封件股份有限公司、安 徽三联交通应用技术股份有限公司、安徽新力金融股份有限公司的独立董事,本 公司独立董事.