PDF《信息披露 Disclosure B17》

第四节 风险因素 . 2. 公司董事会郑重提醒广大投资者: 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》、 《 证 券日报》及巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有 信息均以指定媒体刊登的信息为准. 敬请广大投资者理性投资,注意风险. 中简科技股份有限公司 董事会 2019年5月29日 证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2019-52 江西赣能股份有限公司 2019年第二次临时董事会会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 ( 一)江西赣能股份有限公司2019年第二次临时董事会会议于2019年5月23日以书面送达 或电子邮件方式发出会议通知和材料. ( 二)本次会议的召开时间为2019年5月28日,会议以通讯方式召开. ( 三)本次会议应参加董事11人,实际参加董事11人. ( 四)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定.

二、董事会会议审议情况 与会人员经过认真审议,通过如下决议: ( 一)以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过公司关于下属丰城三期发电厂三大主机合 同签订补充协议的议案. 同意公司下属丰城三期发电厂与哈尔滨电气股份有限公司签订 《 江西丰城电厂三期扩建 工程2*1000MW超超临界机组三大主机设备采购合同补充协议》. 公司独立董事对该事项发表了意见. 具体详见公司于同日披露的 《 公司关于下属丰城三期发电厂拟签订三大主机合同补充协 议的公告》 ( 2019-53). ( 二) 以11票同意、0票弃权、0票反对, 审议通过关于下属丰城三期发电厂扩建工程恢复 EPC总承包管理模式的议案. 同意公司丰电三期扩建工程恢复EPC总承包模式,终止履行 《 江西丰城电厂三期扩建工程 项目复工合作框架协议》,双方根据项目实际进度,继续履行 《 江西丰城电厂三期扩建工程项 目EPC总承包合同》. 公司独立董事对该事项发表了意见. 具体详见公司于同日披露的 《 公司关于关于丰电三期项目进展情况的公告》 ( 2019-54). 江西赣能股份有限公司董事会 2019年5月28日 证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2019-53 江西赣能股份有限公司 关于下属丰城三期发电厂拟签订 三大主机合同补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏. 特别提示: ( 一)本次公司下属丰城三期发电厂与哈尔滨电气股份有限公司签订 《 江西丰城电厂三 期扩建工程2*1000MW超超临界机组三大主机设备采购合同补充协议》是对原签订的 《 江西 丰城电厂三期扩建工程2*1000MW超超临界机组三大主机设备采购合同》 内容的增补及变 更.补充协议作为合同的补充部分,与原合同具有同等法律效力,补充协议未涉及内容按原合 同执行. ( 二) 《 江西丰城电厂三期扩建工程2*1000MW超超临界机组三大主机设备采购合同补 充协议》在原合同的总价款上增加锅炉设备调价款共计5,778万元,合同总价调整为210,966万元.合同总价款的调整将导致丰电三期扩建工程实际投资额增加.补充协议的签订不会对公司 当期损益造成影响,不会影响公司正常生产运营.