PDF《山东永平再生资源股份有限公司》

公告编号:2017-061

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3 证券代码:836960 证券简称:永平资源 主办券商:安信证券 山东永平再生资源股份有限公司 关于召开

2017 年第五次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2017 年第五次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2017 年12 月12 日10 时00 分 结束时间:2017 年12 月12 日11 时00 分

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过,决定召开

2017 年第五次临时股东大会,召集程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定.会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序. 公告编号:2017-061

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3 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2017 年12 月5日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于拟同意为高密市红高粱文化旅游开发股份有限 公司银行借款提供担保的议案》.

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间:

2017 年12 月12 日9:00-10:00

(三)登记地点: 山东永平再生资源股份有限公司会议室 出席会议的股东应持以下文件办理登记:股东持本人身份证、 股东账户卡和持股凭证;

由代理人代表个人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证 (复印件) 、 有委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;

股东可以信函、传真 及上门方式登记,公司不接受电话方式登记.(授权委托书请见附 件一). 公告编号:2017-061

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四、其他

(一)会议联系方式 联系地址:高密市东北乡文化发展区驻地 邮政编码:261500 联系

电话:0536-2867633 传真:0536-2770999 联系人:周金水

(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理.

(三)临时提案

五、备查文件目录

(一) 《山东永平再生资源股份有限公司第一届董事会第二十五次会 议决议》. 山东永平再生资源股份有限公司 董事会

2017 年11 月27 日 临时提案请于会议召开

10 日前提交.