PDF《襄阳汽车轴承股份有限公司》

企业类型及经济性质:全民所有制;

法定代表人:舒健;

注册资本:20,581万元;

经营范围:机械、机电设备制造、销售;

批发零售汽车、金属材料、化工产品(不 含化学危险品)、五金交电、建筑材料、木材、煤炭、重油、化工轻工材料(不含民爆 物品)、机电产品、仪器仪表、日用百货、通讯器材、计算机及配套设备;

汽车生产及 汽车改装、维修、检测;

商品车接送服务;

计算机网络工程安装;

房地产开发;

食品饮 料加工;

宾馆、旅游开发、服务及其业务培训服务;

汽车运输;

机械、电子新产品开发 及其信息服务;

自营和代理内销商品范围内商品的进出口业务;

经营进料加工和 三来 一补 业务;

经营对外贸易和转口贸易;

承包境外机电行业工程及境内国际招标工程以 及上述境外工程所需的设备、材料出口,并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员 (经营范围中涉及前置审批的限持证经营). 襄阳汽车轴承股份有限公司

2009 年年度报告

9 公司与实际控制人之间的产权及控制关系图: 100% 湖北省国资委 襄阳轴承 28.22% 襄轴集团 95% 三环集团公司 5% 襄樊市国资委 襄阳汽车轴承股份有限公司

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第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

1、基本情况 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别年龄任期起始日期 任期终止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动原 因 报告期内从公 司领取的报酬 总额(万元) 是否在股东单位 或其他关联单位 领取薪酬 高少兵 董事长、总经理 男54 2008.11.10 2011.11.11

0 0 20.91 否 袁宏亮 董事 男47 2009.7.8 2011.11.11

0 0

0 是 杨跃华 董事 男50 2009.7.8 2011.11.11

0 0

0 是 何一心 董事、副总经理 男46 2009.7.8 2011.11.11

0 0 5.50 是 张雷 董事、副总经理 男47 2008.11.10 2011.11.11

0 0 17.31 否 王学武 董事 男60 2008.11.10 2011.11.11

0 0 1.5 是 汪海粟 独立董事 男56 2008.11.10 2011.11.10 3,517 3,517 2.0 否 徐长生 独立董事 男47 2008.11.10 2011.11.10

0 0 2.0 否 景小清 监事会召集人 女51 2009.7.8 2011.11.11

0 0

0 是 肖壮勇 监事 男43 2008.11.10 2011.11.10

0 0 5.50 否贾蔚监事 女45 2008.11.10 2011.11.10

0 0 4.55 否 贾孟飞 监事 女43 2009.7.8 2011.11.11

0 0 5.30 否 姚萍 监事 女42 2009.7.8 2011.11.11

0 0

0 是 王冠兵 副总经理 男44 2006.7.31

0 150 二级市 场买入 14.91 否 张亮 财务总监 男28 2008.4.23

0 0 11.50 否 廖永高 董事会秘书 男48 2003.4.13

0 0 4.00 否 合计

0 3,667 89.48 注:公司在报告期内未实施股权激励计划,无董事、监事及高级管理人员持有公司授予的股 票期权或限制性股票.

2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历及兼职情况 (1)董事会成员 高少兵(董事长、总经理) 男,汉族,1956 年12 月出生,湖北枣阳人,本科学历,高级经济师,高级政工 师.1974 年9月参加工作,历任襄轴股份有限公司锻压分厂厂长兼党委书记,党委 襄阳汽车轴承股份有限公司

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11 组织部部长,劳资处处长,襄轴集团公司、襄轴股份公司党委副书记、董事等.现任 三环集团公司副总经理;

襄轴集团公司党委书记、董事长;

襄轴股份有限公司党委书 记、董事长、总经理. 袁宏亮(董事) 男,1963 年生,大学学历,高级经济师.1986 年7月至