PDF《内蒙古能源建设投资股份有限公司》

2017年12月5日 阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下之股票经纪或其他注 册证券交易商、银行经理、律师、专业会计师、独立顾问或其他专业顾问.

阁下如已售出或转让名下所有内蒙古能源建设投资股份有限公司之股份,应立即将本通函 连同随附之代表委任表格及回条送交买主或承让人,或经手买卖或转让之银行、股票经纪 或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准 确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不对因本通函全部或任何部份内容而产生 或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. 本通函仅供说明之用,并不构成收购、购买或认购本公司任何证券之邀请或要约. INNER MONGOLIA ENERGY ENGINEERING CO., LTD. 内蒙古能源建设投资股份有限公司(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:01649) 提名非执行董事候选人及2018 年第一次临时股东大会通告本通函全部用语之定义载於本通函 「释义」 一节. 本公司谨定於2018年1月16日 (星期二) 上午九时正於中国内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区鄂 尔多斯东街港湾大厦11楼会议室召开2018年第一次临时股东大会.召开临时股东大会的通 告载於本通函第5至6页. 董事会函件载於本通函第2至4页. 临时股东大会适用之回条及代表委任表格已登载於香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.imeei.com.cn).倘 阁下拟亲身或委任代表出席临时 股东大会,请按照随附之回条上印列之指示填妥回条,并於香港时间2017年12月27日 (星期 三) 或之前交回.拟委任代表出席临时股东大会之股东,请按照随附之代表委任表格上印列 之指示填妥代表委任表格,并於香港时间2018年1月15日 (星期一) 上午九时正前交回.填妥 及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲身出席临时股东大会,并於会上投票. ― i ― 页码 释义

1 董事会函件.2 2018年第一次临时股东大会通告.5 ―

1 ― 於本通函中,除文义另有所指外,下列词语定义如下. 「公司章程」 指 本公司的公司章程 「董事会」 指 本公司董事会 「中国」 指 中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港、澳门特别 行政区及台湾 「本公司」 指 内蒙古能源建设投资股份有限公司,於中华人民共和国注 册成立之股份有限公司,H股於联交所主板上市 (股份代 号:01649) 「董事」 指 本公司董事 「临时股东大会」 指 本公司将於2018年1月16日 (星期二) 上午九时正假座中国 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街港湾大厦 11楼会议室召开的2018年第一次临时股东大会或其任何续 会,其通告载於本通函第5至6页「H股」 指 本公 司股本中每股面值为人民币1.00元的境外上市外资 股,该等股份在联交所上市 (股份代号:01649) ,以港币 认购 「H股股东」 指 持有H股之股东 「香港」 指 中国香港特别行政区 「最后实际可行日期」 指2017年12月1日,即本通函付印前确定其中所载若干资料 之最后实际可行日期 「上市规则」 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 「人民币」 或 「元」 指 人民币元,中国法定货币 「股份」 指 本公司每股面值人民币1.00元之股份 「股东」 指 本公司股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 ―