PDF《宝山钢铁股份有限公司》

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1 - 宝山钢铁股份有限公司

2004 年度报告 -

2 - 目录重要提示

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一、公司基本情况

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二、会计数据和业务数据摘要

3

三、股本变动和股东情况

7

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

10

五、公司治理结构

17

六、股东大会情况简介

19

七、董事会报告

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八、监事会报告

40

九、重要事项

42

十、财务报告

46 十

一、备查文件

103 -

3 - 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

刘怀镜董事未出席董事会,委托高尚全董事代为出席表决. 本公司负责人董事长谢企华、主管会计工作负责人财务总监陈缨、会计机构 负责人财务部部长王明东保证本报告中财务会计报告的真实、完整.

一、 公司基本情况 1. 中文名称:宝山钢铁股份有限公司 中文简称:宝钢股份 英文名称:Baoshan Iron &

Steel Co., Ltd. 英文简称:Baosteel 2. 法定代表人: 谢企华 3. 董事会秘书: 陈缨证券事务代表:虞红联系地址:上海市宝山区富锦路果园

电话:86-21-26647000 传真:86-21-26646999 电子信箱:[email protected] 4. 注册地址:上海市宝山区富锦路果园 办公地址:上海市宝山区富锦路果园 邮政编码:201900 国际互联

网址:http://www.baosteel.com 5. 信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 刊载年报的指定国际互联

网址:http://www.sse.com.cn 年报备置地点:上海市宝山区富锦路果园宝钢股份董秘室 6. 股票上市交易所:上海证券交易所 股票名称:宝钢股份 股票代码:600019 7. 首次注册日期:2000年2月3日 首次注册地点:上海市宝山区富锦路果园 变更注册日期:2000年11月30日 法人营业执照注册号:3100001006333 税务登记号码:310041631696382 聘请的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所 聘请的会计师事务所办公地址:中国北京东城区东长安街1号东方广场东方 经贸城东三办公室16层-4-

二、会计数据和业务数据摘要

1、公司近三年的主要会计数据及业务数据 单位:百万元 项目2004 年2003 年2002 年 主营业务收入 58,638 44,460 33,877 利润总额 13,586 9,929 5,942 净利润 9,395 6,976 4,272 扣除非经常性损益的净利润 9,352 7,048 4,356 每股收益(元) 0.75 0.56 0.34 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.34 1.17 0.86 净资产收益率(%)(摊薄) 22.44 19.67 13.92 净资产收益率(%)(加权) 24.67 21.46 14.76 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)(摊薄) 22.34 19.87 14.19 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)(加权) 24.56 21.68 15.05 项目2004 年末

2003 年末

2002 年末 总资产 64,255 60,918 61,489 股东权益(不含少数股东权益) 41,861 35,466 30,687 经营活动产生的现金流量净额 16,798 14,631 10,790 每股净资产(元) 3.35 2.83 2.45 调整后的每股净资产(元) 3.33 2.83 2.45 -

5 - 粗钢产量及商品坯材销量 单位:万吨 1,158 1,155 1,187 1,159 1,110 1,076 1,000 1,100 1,200 2002年2003年2004年 粗钢产量 商品坯材销量 每股收益及每股分红 单位:元/股0.34 0.56 0.75 0.32 0.25 0.20 2002年2003年2004年 每股收益 每股分红 注:2004 年度每股分红额尚待公司

2004 年度股东大会审议通过. 总资产及净资产 单位:亿元