PDF《河北合佳医药科技集团股份有限公司》

公告编号:2016-003

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5 证券代码:838641 证券简称:合佳医药 主办券商:中信建投 河北合佳医药科技集团股份有限公司 关于补充确认

2016 年1-8 月偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

2016 年1-8 月,公司控股股东刘振强及其配偶牛立娜、石家庄 合汇化工有限公司(以下简称 合汇化工 )、哈尔滨合佳制药有限 公司(以下简称 哈尔滨合佳 )为公司向银行申请流动资金贷款提 供担保、反担保金额共计 53,000,000.00 元.

2016 年1-8 月,子公司石家庄合佳化学品有限公司(以下简称 化学品 )向关联方合汇化工采购三乙烯二胺,金额合计为 1,202,037.92 元,公司向关联方合汇化工销售乙二胺,金额为 3,198,655.38 元,子公司石家庄中丹化工有限公司(以下简称 中 丹化工 )向关联方合汇化工销售乙醇,金额为 114,567.52 元.

(二)关联方关系概述 刘振强为公司控股股东及实际控制人,牛立娜为其配偶,合汇 公告编号:2016-003

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5 化工法定代表人刘振宅为公司监事会主席,哈尔滨合佳、化学品、 中丹化工为公司全资子公司.截至

2016 年8月22 日,刘振强持有 公司股份 21,250,000 股,持股比例为 25%,间接持有公司股份 13,272,750 股,占公司总股本 15.615%,共计持有公司 40.615%的 股份.牛立娜和合汇化工未持有公司股份.

(三)表决和审议情况

2016 年8月19 日,公司第一届董事会第三次会议审议通过了 《关 于补充确认

2016 年1-8 月偶发性关联交易的议案》.

2016 年8月19 日,公司第一届监事会第二次会议审议通过了 《关 于补充确认

2016 年1-8 月偶发性关联交易的议案》.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 石家庄合汇化工 有限公司 晋州市循环工业园区 有限公司 刘振宅 哈尔滨合佳制药 有限公司 尚志市经济技术开发区 有限公司 刘振强 刘振强 石家庄市裕华区 - - 牛立娜 石家庄市裕华区 - -

(二)关联关系 刘振强为公司控股股东及实际控制人,牛立娜为其配偶,合汇 化工法人代表刘振宅为公司监事会主席,哈尔滨合佳、化学品、中 丹化工为公司全资子公司.截至

2016 年8月22 日,刘振强持有公 公告编号:2016-003

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5 司股份 21,250,000 股,持股比例为 25%,间接持有公司股份 13,272,750 股,占公司总股本 15.615%,共计持有公司 40.615%的 股份.牛立娜和合汇化工未持有公司股份.

三、交易协议的主要内容

(一)公司因生产经营发展需要,由关联方担保向银行申请流动 资金贷款,2016 年1-8 月关联方为公司贷款提供担保、反担保金额 53,000,000.00 元. 公司控股股东刘振强及其配偶牛立娜、 合汇化工、 哈尔滨合佳为上述贷款提供连带责任保证担保、反担保.具体如下:

1、公司取得交通银行股份有限公司高新支行流动资金贷款

2000 万元,借款期限为

2016 年2月4日至

2017 年1月20 日.公司董事 长和实际控制人刘振强及其配偶牛立娜公司上述贷款提供担保、 反担 保,合汇化工为上述贷款提供担保.