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证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2016―― ―021 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2016年7月29日以专人送达及邮件形式发出 了召开第五届董事会二十四次会议的通知, 会议于2016年8月2日在公司会议室以现场加通讯方式召 开,应出席董事7名,实际出席董事7名.会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规 章和公司章程等的有关规定,合法、有效. 公司监事会成员及高级管理人员列席了会议. 会议由公司董事长吴志泽先生主持. 经出席会议的董事审议表决,形成以下决议:

一、 审议通过了 《 关于董事会换届选举的议案》;

公司第五届董事会任期即将届满,根据 《 公司法》、 《 公司章程》的有关规定,公司董事会提名吴志 泽先生、周信忠先生、骆飞先生、张袖元先生为第六届董事会董事候选人;

根据中国证监会 《 关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,提名吕福新先生、彭涛先生、徐维东先生为第六届董 事会独立董事候选人,其中彭涛先生为会计专业人士. 具体表决情况如下: 1.1选举吴志泽先生为公司第六届董事会董事 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票. 1.2选举周信忠先生为公司第六届董事会董事 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票. 1.3选举骆飞先生为公司第六届董事会董事 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票. 1.4选举张袖元先生为公司第六届董事会董事 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票. 1.5选举吕福新先生为公司第六届董事会独立董事 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票. 1.6选举彭涛先生为公司第六届董事会独立董事 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票. 1.7选举徐维东先生为公司第六届董事会独立董事 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票. 董事候选人简历见附件. 公司独立董事发表意见如下:

1、经审阅相关候选人个人履历,未发现有 《 公司法》第一百四十六条规定之情形以及其他不得担任 上市公司董事之情形,亦未有被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况;

2、相关候选人的提名、聘任程序符合 《 公司章程》等有关规定;

3、经了解相关候选人的教育背景、工作经历和身体状况,能够胜任公司相应岗位的职责要求,有利 于公司的发展. 我们同意提名吴志泽先生、周信忠先生、骆飞先生、张袖元先生、吕福新先生、彭涛先生、徐维东先生 为第六届董事会董事候选人. 本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议, 其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交 易所审核无异议后方可提交公司2016年第一次临时股东大会审议.

二、审议通过了 《 关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票. 特此公告. 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 董事会 2016年8月3日 第六届董事会董事候选人简历如下: 吴志泽先生:中国国籍,男,1960年出生,长江商学院EMBA,高级经济师. 历任公司第一届、第二 届、第三届、第四届、第五届董事会董事,现任公司董事长,兼任报喜鸟集团有限公司董事长、永嘉恒升村 镇银行股份有限公司董事、上海松江富明村镇银行股份有限公司董事、上海金纱投资有限公司法定代表 人、中国服装协会副会长. 直接持有公司10.76%股份,与其一致行动人吴婷婷、上海金纱投资有限公司 合计持有公司15.97%股份. 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒. 周信忠先生:中国国籍,男,1975年出生,硕士研究生,曾任中南财经政法大学教师,报喜鸟集团有限 公司董事会秘书、财务管理部部长、董事长助理,公司董事长、董事会秘书,历任公司第二届、第三届、第 四届、第五届董事会董事. 现任公司副董事长兼总经理、凤凰尚品事业本部总经理,并兼任浙江报喜鸟创 业投资有限公司董事长兼总经理、浙江凤凰尚品贸易有限公司法定代表人、上海迪睿服饰有限公司法定 代表人等. 持有公司0.38%的股份, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩 戒. 骆飞先生:中国国籍,男,1977年出生,硕士研究生,曾任上海宝鸟服饰有限公司总经理、副总经理, 历任公司第四届、第五届董事会董事. 现任公司董事、宝鸟品牌负责人,并兼任上海宝鸟纺织科技有限公 司法定代表人、北京宝鸟服饰有限公司法定代表人. 持有公司0.109%的股份,未受到过中国证监会及其 他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒. 张袖元先生:中国国籍,男,1974年出生,硕士研究生,注册会计师、注册税务师、会计师.曾在爱普生 ( 上海)信息产品有限公司、劳力士 ( 上海)有限公司从事财务管理工作,历任公司第五届董事会董事. 现担任公司董事、财务总监. 持有公司0.051%的股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深 圳证券交易所惩戒. 吕福新先生:中国国籍,男,1950 年出生,中共党员,经济学博士,教授,博士生导师. 曾任浙江工商 大学工商管理学院院长、浙江省浙商研究中心主任、浙江工商大学浙商研究院院长和名誉院长,历任公 司第五届董事会独立董事. 现兼任中国企业管理研究会常务理事、中国市场学会常务理事、中国城市经 济学会理事、浙江省浙商研究会副会长,浙江省工商联常委、遂昌县政府顾问等,同时担任浙江航民股份 有限公司独立董事. 未持有公司股票,与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系. 未受到 过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒. 彭涛先生:中国国籍,男,1970年出生,本科,中共党员,高级会计师,中国注册会计师.曾任职于杭州 环境监测中心站主办会计,浙江东方会计师事务所项目经理,浙江证监局主任科员、副处长,浙江上市公 司协会常务副会长、法定代表人,浙江广厦股份有限公司、广厦控股集团有限公司以及子公司杭州建工 集团有限责任公司担任过常务副总经理、董事会副董事长、董事会董事长、总经理等职务,浙江哈尔斯真 空器皿股份有限公司副总裁、董事会秘书,浙江金聚唐电子商务有限公司副总裁等. 现任杭州圆邦股权 投资基金管理有限公司总经理. 未持有公司股票,与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关 系. 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒. 徐维东先生:中国国籍,男,1981年出生,博士,民建会员 ( 加入考察期). 2009年8月―2010年8月, 加拿大英属哥伦比亚大学尚德商学院金融系访问博士生;