PDF《河北承德露露股份有限公司 关于聘任公司财务负责人的公告》

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2019-020 河北承德露露股份有限公司 关于聘任公司财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

近日, 河北承德露露股份有限公司 (以下简称"公司") 收到董事长兼总经理、 财务负责人鲁永明先生请求辞去财务负责人职务的书面报告.鲁永明先生因调整个 人工作重心,进一步推动公司治理结构的完善与优化,特申请辞去其兼任的公司财 务负责人职务.根据《公司法》 、公司《章程》的有关规定,鲁永明先生的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效.辞去公司财务负责人职务后,鲁永明先生将继续 担任董事长兼总经理、董事会专门委员会委员等相关职务,忠实勤勉地为公司发展 服务,不会对公司日常管理和经营运作产生影响. 为提高公司财务规范运作水平,进一步加强公司财务管理,公司于

2019 年4月18 日召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任公司财务负责人的 议案》 .经公司董事长提名,董事会提名委员会审查通过,同意聘任丁兴贤先生(简 历附后)为公司财务负责人,任期至第七届董事会届满时止.公司独立董事均发表 了同意的独立意见. 特此公告. 河北承德露露股份有限公司董事会

2019 年4月18 日附:丁兴贤先生个人简历 丁兴贤,男,1963 年9月生,浙江萧山人,大专学历,会计师,中共党员.1991 年12 月进万向,历任杭州万向节总厂财务部助理会计,万向钱潮公司财务部主办 会计、经理,万向集团公司财务部副总经理、执行总经理,河北承德露露股份有限 公司监事会主席等职.现任河北承德露露股份有限公司副总经理、万向德农股份有 限公司董事、浙江航民股份有限公司董事. 截至本公告披露日,丁兴贤先生未持有本公司股份;

与公司控股股东、实际控 制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联 关系;

未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;

不存在 《公 司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;

符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、 《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要 求的任职条件且不是失信被执行人.