PDF《招金矿业股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1818) 招金矿业股份有限公司 ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED*

2019 年第一次临时股东大会投票结果及重选第六届董事会董事及委任及重选监事会监事及委任第六届董事会董事长、副董事长及第六届监事会主席及第五届监事会监事之退任及委任第六届董事会下各委员会之成员兹提述招金矿业股份有限公司(「本 公司」 ) 於2019 年1 月11 日刊发的通函(「通 函」 ) . 除文义另有所指外,本公告所用词汇与通函所界定者具相同涵义. 本公司已於2019年 2月 26日 (星 期二) 上午九时正在中国山东省招远市招金舜和国际饭店会议厅举行2019年度第一次临时股东大会(「临 时股东大会」 ) .临时股东大会已依照中国公司法及本公司章程的规定举行. C

2 C 临时股东大会投票结果於临时股东大会当日,本公司已发行股份总数为3,220,696,195 股股份. 所有该等股份之持有人均有权利出席及於临时股东大会上就提呈的决议案投赞成票、反对票或弃权票.亲身出席临时股东大会的本公司股东或彼等的委任代表共持有2,611,691,723股有投票权股份及占本公司已发行股份总数约81.09%.概无任何股份仅赋予其持有人权利出席临时股东大会及仅可於临时股东大会上就提呈的任何决议案投反对票.根鲜泄嬖虻13.40 之规定概无任何股份於临时股东大会上就提呈的任何决议案放弃投票.临时股东大会主席要求就於日期为2019 年1月11日的临时股东大会通告内所列明的决议案以股数投票方式表决.本公司的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司获委任在临时股东大会上担任投票的监察员. 於临时股东大会上投票表决通过的决议案结果如下: 普通决议案 投票票数 (概约百分比) 赞成 反对 弃权 1. 审议及批准以下候选人为本公司第六届董事会的董事,任期由本临时股东大会结束日期起计, 为期三年: (a) 重选翁占斌先生为本公司执行董事. 2,604,329,687股(99.72%) 7,362,036股(0.28%) 0股(0%) 由於超过50%的票数赞成该决议案,因此该决议案获正式通过为普通决议案. (b) 重选董鑫先生为本公司执行董事. 2,608,530,153股(99.88%) 3,161,570股(0.12%) 0股(0%) 由於超过50%的票数赞成该决议案,因此该决议案获正式通过为普通决议案. (c) 重选王立刚先生为本公司执行董事. 2,486,551,045股(95.21%) 125,140,678股(4.79%) 0股(0%) 由於超过50%的票数赞成该决议案,因此该决议案获正式通过为普通决议案. (d) 重选徐晓亮先生为本公司非执行董事. 2,439,622,266股(93.41%) 172,069,457股(6.59%) 0股(0%) 由於超过50%的票数赞成该决议案,因此该决议案获正式通过为普通决议案. C

3 C 普通决议案 投票票数 (概约百分比) 赞成 反对 弃权 (e) 重选刘永胜先生为本公司非执行董事. 2,603,592,617股(99.69%) 8,099,106股(0.31%) 0股(0%) 由於超过50%的票数赞成该决议案,因此该决议案获正式通过为普通决议案. (f) 重选姚子平先生为本公司非执行董事. 2,603,177,623股(99.67%) 8,514,100股(0.33%) 0股(0%) 由於超过50%的票数赞成该决议案,因此该决议案获正式通过为普通决议案. (g) 重选高敏先生为本公司非执行董事. 2,485,692,984股(95.18%) 125,998,739股(4.82%) 0股(0%) 由於超过50%的票数赞成该决议案,因此该决议案获正式通过为普通决议案. (h) 重选自2015年4月起将已服务超过九年之 陈晋蓉女士为本公司独立非执行董事. 2,608,262,168股(99.87%) 3,429,555股(0.13%) 0股(0%) 由於超过50%的票数赞成该决议案,因此该决议案获正式通过为普通决议案. (i) 重选自2015年5月起将服务已超过九年之 蔡思聪先生为本公司独立非执行董事. 2,607,359,158股(99.83%) 4,332,565股(0.17%) 0股(0%) 由於超过50%的票数赞成该决议案,因此该决议案获正式通过为普通决议案. (j) 重选魏俊浩先生为本公司独立非执行董事. 2,611,691,723股(100%) 0股(0%) 0股(0%) 由於超过50%的票数赞成该决议案,因此该决议案获正式通过为普通决议案. (k) 重选申士富先生为本公司独立非执行董事. 2,611,691,723股(100%) 0股(0%) 0股(0%) 由於超过50%的票数赞成该决议案,因此该决议案获正式通过为普通决议案. C