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兰州长城电工股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料

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2018 年第一次临时股东大会 会议资料

2018 年9月6日兰州长城电工股份有限公司

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2018 年第一次临时股东大会会议规则

一、会议的组织方式

(一)本次临时股东大会由公司董事会依法召集.

(二)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式.

1、现场会议召开时间为:2018 年9月6日(星期四)下午 2:30;

2、采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

3、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关 规定执行.

(三)本次会议的出席人员:

1、凡2018 年8月31 日(星期五)下午上海证券交易所收市后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知公布的 方式出席本次临时股东大会及参加表决;

2、 不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公 司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

3、本公司董事、监事和高级管理人员;

4、公司聘请的见证律师.

(四)本次会议行使《中华人民共和国公司法》和《兰州长城电工股份有限 公司章程》所规定的股东大会的职权.

二、会议的表决方式 兰州长城电工股份有限公司

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(一)出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东, 按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权, 每一股份享有兰州长城电工股份 有限公司的一票表决权.

(二)本次会议不采用累积投票制.

(三) 参加本次会议的公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一 种;

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准.

(四)本次会议采用记名投票表决方式. 出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议各项议案报告后, 填写表决票 进行投票表决, 由会议工作人员收集表决票,将现场投票的表决结果上传上海证 券交易所信息公司;

信息公司收到上传的现场投票结果后结合网络投票情况,统 计出最终表决结果回传公司.

(五) 会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果,宣布议案是否 获得通过.

三、要求和注意事项

(一)出席现场会议人员应遵守会场纪律,不得随意走动和喧哗,不得无故 退场.

(二)股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时,应举手示意,在得 到会议主持人的同意后方可发言.

(三) 股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案,行使好表决 权. 兰州长城电工股份有限公司

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2018 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间: 现场会议召开时间为:2018 年9月6日下午 14:30 网络投票时间为:2018 年9月6日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;