PDF《陕西宝光真空电器股份有限公司》

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号: 2019-09 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于确认

2018 年度日常关联交易金额及预计

2019 年度日 常关联交易金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 《公司关于确认2018年度日常关联交易金额及预计2019年度日常关联交易金 额的议案》需要提交公司2018年度股东大会审议;

? 日常关联交易对上市公司的影响: 本次日常经营关联交易预计为公司日常经营 需要,系公司正常经营行为,定价公允,有利于公司经营业绩的稳定增长,不存在损 害公司和非关联方股东利益的情形,且不影响公司的独立性.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称 公司 )第六届董事会第二十四次 会议于

2019 年4月9日以现场结合通讯表决的方式召开,会议审议并通过《公司关于 确认

2018 年度日常关联交易金额及预计

2019 年度日常关联交易金额的议案》 . 审议该 议案时关联董事李军望先生、朱安珂先生回避表决,由非关联方董事进行表决. 《公司关于确认

2018 年度日常关联交易金额及预计

2019 年度日常关联交易金额 的议案》尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议,关联股东将在股东大会上对本议案 回避表决. 公司独立董事袁大陆先生、王冬先生、丁岩林先生对《公司关于确认

2018 年度日 常关联交易金额及预计

2019 年度日常关联交易金额的议案》事前认可后,同意提交公 司董事会审议,并发表独立董事意见如下: 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,公司

2018 年度与关联方发生的 日常关联交易,系正常商业交易行为,对公司的经营业绩有积极影响.公司预计

2019 年度与关联方发生的日常关联交易是基于公司经营所需.交易定价原则严格遵守平等 互利的市场交易原则及关联交易定价原则,价格公平、公允,不存在损害公司和广大 投资者利益的情形,不影响公司的独立性.审议该关联交易议案时,关联董事均回避 了表决,董事会审议程序合法有效.

(二)2018 年度日常关联交易发生情况及

2019 年度日常关联交易预计

1、2018 年度与关联方发生的日常经营关联交易的预计和执行情况如下表: 单位:万元 币种:人民币 类别 关联方名称 交易内容

2018 年预计交 易金额

2018 年实际交易 发生金额 采购商品/接受劳 务/承租陕西宝光集团有限公司 采购商品 8,000 7,410.71 宝鸡市宝光电子科技有限公司 采购商品 5,200 4,892.89 天水西电长城合金有限公司 采购商品 1,000 366.62 陕西宝光集团有限公司 承租

900 908.91 金额合计 15,100 13,579.13 出售商 品/提供劳务 等 施耐德(陕西)宝光电器有限公司 销售商品 10,000 10,917.21 施耐德(陕西)宝光电器有限公司 品牌使用费 251.70 西电宝鸡电气有限公司 销售商品 3,500 3,269.12 宝鸡市宝光电子科技有限公司 销售商品 4,500 4,144.03 金额合计 18,000 18,582.06

2018 年度,经公司聘请的会计师事务所对公司与关联方施耐德(陕西)宝光电器有 限公司发生的销售商品日常关联交易金额的确认,超出年初预计金额 1,168.91 万元.