PDF《Disclosure 信息披露》

反对0票,占公司全体董事的0%;

弃权0票,占公司全体董 事的0%.

三、审议并通过了 《 关于公司子公司西安陕鼓通风设备有限公司拟购买保本类理财产品的议案》. 同意公司全资子公司西安陕鼓通风设备有限公司以自有资金购买金融机构发行的保本类理财产品0.1 亿元. 具体如下: ( 一)产品要素

1、产品投资投向:产品的投向为高信用等级、流动性好的金融工具,包括但不限于银行间债券市场交易 的国债、央行票据、金融债、银行次级债、债券回购以及投资级及其以上的企业债、公司债、短期融资券、中期 票据等;

商业银行同业存款、货币市场存拆放交易、有银行及非银行金融机构信用支持的各种金融产品及其 他合法的金融资产信托计划等.

2、产品类型:保本浮动收益型

3、期限:11个月

4、预计年化收益率:5.2%-5.6%

5、投资金额:0.1亿元

6、投资时间:预计在2015年1月购买

7、投资机构:由公司全资子公司西安陕鼓通风设备有限公司经营层根据各金融机构的报价,选择收益 高的金融机构,同等条件下选择规模大的金融机构. ( 二)风险防范措施

1、投资理财合同必须明确约定保证公司理财本金安全.

2、选择不同的金融机构,分散投资风险.

3、公司审计监察室负责对理财产品的资金使用与保管情况进行持续审计与监督.

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计. ( 三)资金收益测算 若购买该项理财产品,理财本金为1,000万元,按照最低预期年化收益率5.2%,理财期限为11个月计算, 则预期收益为48万元. 表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;

反对0票,占公司全体董事的0%;

弃权0票,占公司全体董 事的0%. 特此公告. 西安陕鼓动力股份有限公司董事会 二一五年一月二十二日 证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2015-003 西安陕鼓动力股份有限公司 关于收购资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 交易简要内容:西安陕鼓动力股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 陕鼓 )收购捷克EKOL,spol.s r. o.,公司 ( 以下简称 EKOL公司 )100%股权. 交易价格初步确定为13.39亿捷克克朗 本次交易未构成关联交易 本次交易未构成重大资产重组 交易实施不存在重大法律障碍 本次交易的最终实施尚需经过有权机构的批准或登记,包括国有资产监督管理部门、商务主管部门 和外汇主管部门等

一、交易概述 ( 一)北京时间2015年1月22日,公司与EKOL公司的股东Stanislav Vesely先生、Gustav Poslusny先生以及 Jaromir Kriz先生签署了 《 股权转让协议》,购买EKOL公司100%的股权. 以EKOL公司2013年末经审计后的 财务数据为基础,EKOL公司100%股权的支付对价为13.39亿捷克克朗 ( 不含净现金及其他调整项). 最终交易价格将依据交割日的审计数据,综合考虑EKOL公司净现金、净营运资本、非核心资产以及尽 职调查过程中发现重大问题等其他调整项的金额做出调整. ( 二)公司第六届董事会第二次会议审议并一致通过了 《 关于公司拟收购捷克EKOL, spol. s r.o.公司 股权的议案》,同意公司收购 EKOL公司100%股权. 公司独立董事对此项议案发表了独立意见,认为本次股权收购交易符合公司发展战略和全体股东的利 益,完全依照市场规则进行,不存在损害上市公司及其股东合法权益的情形. 公司董事会在审议股权收购事 项时的表决程序符合有关法律法规及 《 公司章程》的规定. ( 三)上述交易事项无需提交公司股东大会批准,但仍需经过包括国有资产监督管理部门、商务主管部 门和外汇主管部门在内的有权机构审批.