PDF《北京万邦达环保技术股份有限公司 关于超 募资金使用的公告》

670 万元用于支付本次收购聘请的独立财务顾问、会计师事务所、评估机构及律 师事务所等中介机构的服务费用. 超募资金使用公告

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三、本次使用超募资金项目介绍

(一)交易标的的基本情况 公司名称 昊天节能装备股份有限公司 公司类型 股份公司 公司住址 河北省沧州市盐山县工业园区 法定代表人 张建兴 注册资本 12,000 万元 实收资本 12,000 万元 营业执照注册号

130000000002796 税务登记证号

130925769816148 组织机构代码 76981614-8 经营范围 节能环保装备制造;

节能环保项目投资;

热电设备及配件、保温管道 及连接件、塑料管材的生产、销售;

管道施工安装、供热工程承包(凭 资质证经营) ;

经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的 机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经 营或禁止进出口的商品及技术除外;

市政工程施工;

防腐保温工程施 工;

建筑防水工程施工;

地基与基础工程施工;

土石方工程施工. 成立日期

2004 年12 月16 日 营业期限 永续经营

(二)昊天节能股权结构 序号 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%)

1 张建兴 5,196 43.30

2 河北创智 3,600 30.00

3 孙宏英 1,164 9.70

4 于淑靖 1,140 9.50

5 肖杰900 7.50

6 合计12,000 100.00

(三)昊天节能的经营情况 昊天节能专注于热能领域的高效率输送、节能管理及综合利用,主要从事保 温管道的技术研发、设计、生产和销售,并提供相关技术运营支持服务.目前昊 超募资金使用公告

4 天节能生产的高密度聚乙烯外防护预制直埋式聚氨酯保温管和钢套钢预制直埋 蒸汽保温管全系列产品广泛应用于城镇集中供热一次主干管网、 工业用蒸汽输送 管线、石油天然气输送管线等,主要客户包括中国电力投资集团公司、中国大唐 集团公司、中国华能集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司等国内大 型电力集团下属子公司,天津热电公司、乌鲁木齐热力总公司、兰州热力公司等 国有大型市政供热公司, 以及中石油集团下属子公司等石油化工行业客户,产品 销售集中于京津冀、新疆、内蒙古、甘肃等区域. 随着国家节能环保和控制温室气体排放要求的提高, 绝热技术和防腐涂敷技 术的综合升级利用, 保温管由原来的集中供热逐步进入了工业用蒸汽输送、远距 离油气输送等工业节能减排的广阔领域.近年来,昊天节能的预制直埋保温管产 品应用于 陕西长庆油田至呼和浩特石油输送管线绝热防腐工程 、 铁岭至锦西 原油管道复线工程 中,成功替代了传统长距离油气输送加热密闭法,有效提高 了石油输送过程的节能降耗水平. 未来昊天节能产品应用领域将进一步向集中供 冷、热电冷三联供、化工、LNG输送等众多领域扩展,市场空间日益广阔. 根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡审字(2014)00991号 《审计报告》 ,昊天节能最近两年的主要财务数据如下: 单位:万元 资产负债表数据

2013 年12 月31 日2012 年12 月31 日 总资产 68,513.27 58,213.60 总负债 41,343.01 28,811.42 所有者权益 27,170.26 29,402.19 利润表数据

2013 年2012 年 营业收入 38,483.07 40,206.57 营业成本 27,393.69 28,732.10 营业利润 2,565.48 4,479.87 利润总额 2,564.03 4,490.17 净利润 2,268.07 3,955.37 现金流量表数据