PDF《北京航天长峰股份有限公司》

1 北京航天长峰股份有限公司

2006 年年度股东大会会议资料 二00 七年四月

2 北京航天长峰股份有限公司

2006 年年度股东大会议程 时间:2006 年4月9日地点:北京市海淀区永定路甲

51 号航天数控大楼七层会议室 主持人:董事长 谢良贵

一、 宣布股东大会开始,报告到会股东及股东授权代表人数和持有股份 数,说明授权委托情况,介绍到会人员.

二、 宣读《会议规则》

三、 宣读大会计票人、监票人提名,表决通过提名(举手)

四、 听取并审议股东大会议案

1、 《公司

2006 年度董事会工作报告》

2、 《公司

2006 年度监事会工作报告》

3、 《公司

2006 年年度报告摘要》

4、 《2007 年度财务预算报告》

5、 《公司

2006 年度利润分配的预案》

6、 《公司

2007 年预计日常关联交易的议案》

7、 《关于修改公司章程的议案》

8、 《关于董事会换届改选的议案》

9、 《关于选举独立董事的议案》

10、 《关于监事会换届改选的议案》

11、 《关于续聘审计机构的议案》

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五、 股东提问

六、 公司股东(或股东代理人)投票表决

七、 计票人、监票人统计表决结果

八、 董事长宣布本次股东大会决议

九、 律师宣读股东大会法律意见书

十、 会议闭幕 北京航天长峰股份有限公司 董事会2007 年4月9日4北京航天长峰股份有限公司

2006 年年度股东大会表决规则 北京航天长峰股份有限公司(以下简称航天长峰)2006 年年度股东大 会于

2007 年4月9日召开.根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的 规定,本届大会表决规则如下:

一、 表决方式: 本届大会作出的议案,采取投票表决的方式.

二、 表决权的计算方法: 股东出席本届大会,所持的每一股份有一票表决权,即一股一票.

三、 表决有效性: 本届大会审议的议案必须经出席会议的股东所持表决权的半数以上 通过,方为有效.

四、 关于关联交易: 本届大会关于公司

2007 年预计日常关联交易的议案为关联交易,关 联股东(中国航天科工集团二院

706 所、中国航天科工集团二院

204 所需回避表决,关联股东所代表股份数不计入有效表决总数.

五、 关于委托代理: 股东可以委托代理人出席本届大会, 代理人应当向公司提交股东授权 委托书,并在授权范围内行使表决权.

六、 每项内容都设有 同意 、 反对 、 弃权 三种意见,请在相应意见 栏内划 √ .

七、 监票、计票工作:

5 2006 年年度股东大会 议案一 北京航天长峰股份有限公司

2006 年度董事会工作报告 各位股东: 受董事会委托, 我代表第六届董事会做任期报告和

2006 年度董事会工 作报告.请各位股东审议.

一、第六届董事会工作回顾 三年来,第六届董事会在各股东的理解和大力支持下,围绕公司发展 目标作了大量的工作,使公司在产业整合、经营业绩等重大问题的研究决 策等方面都作出了较好的成绩. 下面,对三年来的董事会工作做一个简要的总结.

(一)公司经营业绩稳步增长,市场形象得到提升 三年来,伴随着股市的复苏与发展,航天长峰的经营业绩也逐年稳定 增长.2004 年,实现主营收入 23864.16 万元,净利润 2502.58 万元,比2003 年增长 8.35% ,

2005 年, 实现主营收入 23955.76 万元, 净利润 2616.97 万元,比2004 年增长 13.41%,2006 年,实现主营收入 32214.53 万元,比2005 年增长 34.48%, 净利润 2196.89 万元, 但由于募资处于初始投入阶段, 效益尚未完全显现, 带来阶段性收益总额下降, 净利润比