PDF《航天信息股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告》

1 证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2019-030 转债代码:110031 转债简称:航信转债 转股代码:190031 转股简称:航信转股 航天信息股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、 准确和完整, 对公告中的任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任.

航天信息股份有限公司第六届董事会第四十四次会议于

2019 年5月17 日以电子邮件和 书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知, 根据通知, 本次会议于

2019 年5月24 日以 通讯方式召开.本次会议应出席董事

9 名,实际参加表决董事

9 名,会议的召开符合《公司 法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定.会议以通讯表决的方式审议 通过了以下议案:

一、审议通过了"关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案" ;

鉴于公司第六届董事会已任期届满,根据《公司法》和《公司章程》相关规定对董事会 进行换届选举.经公司董事会提名,现推荐马天晖、陈荣兴、孙哲、谷超灵、鄂胜国、袁晓 光为公司第七届董事会非独立董事候选人(排名不分先后) . 公司独立董事已就本议案发表了同意意见, 认为本次公司董事会换届及非独立董事候选 人提名程序符合相关规定. 本议案需提交公司

2019 年第一次临时股东大会审议. 表决结果: 候选人 赞成(票) 反对(票) 弃权(票) 马天晖

9 0

0 陈荣兴

9 0

0 孙哲900谷超灵

9 0

0 鄂胜国

9 0

0 袁晓光

9 0

0 2

二、审议通过了"关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案" . 鉴于公司第六届董事会已任期届满,根据《公司法》和《公司章程》相关规定对董事会 进行换届选举.经公司董事会提名,现推荐朱利民、苏文力、邹志文为公司第七届董事会独 立董事候选人(排名不分先后) . 公司独立董事已就本议案发表了同意意见, 认为本次公司董事会换届及独立董事候选人 提名程序符合相关规定. 本议案需提交公司

2019 年第一次临时股东大会审议,独立董事候选人还需经上海证券 交易所审核通过. 表决结果: 候选人 赞成(票) 反对(票) 弃权(票) 朱利民

9 0

0 苏文力

9 0

0 邹志文

9 0

0

三、审议通过了"关于召开公司

2019 年第一次临时股东大会的议案" . 同意公司召开

2019 年第一次临时股东大会,股东大会通知内容详见《航天信息股份有 限公司关于召开

2019 年第一次临时股东大会的通知》 (2019-032 号公告) . 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 特此公告. 附件:董事候选人简历 航天信息股份有限公司董事会 二一九年五月二十五日

3 附件:董事候选人简历

1、马天晖女士简历 马天晖,女,51 岁,工商管理硕士.曾任航天三院二三九厂团委干事、书记;

航星通 信有限公司副总经理;

航天三院二三九厂民品事业部副部长;

华创天元实业发展有限责任公 司副总裁、常务副总裁、总裁;

航天三院计划部副部长、民用产业部副部长、部长,航天科 工海鹰集团有限公司总经理;

中国航天科工集团有限公司产业发展部总经济师、副部长、部长.现任航天信息股份有限公司董事长、党委书记.