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三联商社股份有限公司

2011 年年度报告 三联商社股份有限公司

600898 2011 年年度报告 三联商社股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示 2?

二、 公司基本情况 2?

三、 会计数据和业务数据摘要.

4?

四、 股本变动及股东情况.6?

五、 董事、监事和高级管理人员.10?

六、 公司治理结构 12?

七、 股东大会情况简介.18?

八、 董事会报告 18?

九、 监事会报告 27?

十、 重要事项 28? 十

一、 财务会计报告 37? 十

二、 备查文件目录 107? 三联商社股份有限公司

2011 年年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及 连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审 计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读.

(四) 公司负责人姓名 王俊洲 主管会计工作负责人姓名 魏东 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 魏东 公司负责人王俊洲、 主管会计工作负责人魏东及会计机构负责人 (会计主管人员) 魏东声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 三联商社股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 三联商社 公司的法定英文名称 Sanlian Commercial Co.,Ltd 公司的法定英文名称缩写 SLSS 公司法定代表人 王俊洲

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈睿 邵杰 联系地址 山东省济南市历下区趵突泉北 路12 号5层山东省济南市历下区趵突泉北 路12 号5层电话 0531-

81675201、81675202 0531-

81675201、81675202 传真 0531-81675313 0531-81675313 电子信箱 [email protected] [email protected] 三联商社股份有限公司

2011 年年度报告

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(三) 基本情况简介 注册地址 山东省济南市历下区趵突泉北路

12 号 注册地址的邮政编码

250011 办公地址 山东省济南市历下区趵突泉北路

12 号 办公地址的邮政编码

250011 公司国际互联网网址 http://www.sanlianshop.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 三联商社

600898 ST 三联、*ST 三联

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1989 年9月11 日 公司首次注册登记地点 河南省郑州市 重要变更(变更注 册地点) 公司变更注册登记日期

2004 年12 月30 日 公司变更注册登记地点 山东省济南市 企业法人营业执照注册号

370000018083586 税务登记号码 37010217003027X 组织机构代码 17003027-X 最近一次变更(变 更营业范围) 公司变更注册登记日期