PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2013-043 广东万和新电气股份有限公司 董事会二届十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏.

一、会议召开情况 广东万和新电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 )董事会二届十一次会议于2013年6月26日上午在公 司会议室以现场表决方式召开,会议于2013年6月16日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知.会议 应出席董事七人,实际出席董事七人,会议由公司董事长卢础其先生主持,公司全部监事和全体高级管理人 员列席了会议.本次会议的召集、召开符合 《 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和 《 公司章程》、 《 董 事会议事规则》等规范性文件的规定,会议决议合法有效.

二、会议审议情况 经与会董事认真审议,以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议案,通过了如下决议:

1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了 《 关于聘任公司财务负责人的议案》;

董事会于2013年6月25日收到项品峰先生的书面申请报告,项品峰先生因个人原因,申请不再兼任公司 财务与营运管理中心总监、财务负责人的职务,但仍在公司担任总裁助理的职务. 根据公司第二届董事会提名委员会提名,同意聘任李越女士担任公司财务负责人职务.任期自2013年6 月26日至2015年8月31日止 ( 李越简历请阅附件). 独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见, 《 广东万和新电气股份有限公司独立董事关于董事 会二届十一次会议相关事项的独立意见》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo. com.cn.

2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了 《 关于修订的议案》,该议案尚需提交2013年第 四次临时股东大会审议;

为提高公司经营决策效率,优化公司治理结构和运作水平,结合公司实际情况,更好地实现扁平化、简 易化的经营管理模式,现对 《 公司章程》进行以下修订: 修订前: 第十一条 本章程所称的其他高级管理人员是指公司的副总裁、总裁助理、董事会秘书、财务负责人、财 务管理中心总监以及董事会认定的其他高级管理人员. 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:生产、销售燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、燃气灶 具、消毒柜、电磁炉、电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空气清新器、脉冲变压器、冰箱除臭器、 桑拿浴箱、燃气空调、燃气用具、燃气烤炉、太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、电压力 锅、电水壶、小家电 ( 家用电器)系列、净水器系列及上述产品的安装、维修和配件销售;

经营货物进出口、技 术进出口业务;

对金融业企业进行投资. ( 经营范围不含法律、行政法规以及国务院决定禁止或应经许可的 项目) 修订后: 第十一条 本章程所称的其他高级管理人员是指公司的常务副总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人 以及董事会认定的其他高级管理人员. 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:生产、销售燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、燃气灶 具、消毒柜、电磁炉、电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空气清新器、脉冲变压器、冰箱除臭器、 桑拿浴箱、燃气空调、燃气用具、燃气烤炉、太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、电压力 锅、电水壶、小家电 ( 家用电器)系列、净水器系列及上述产品的安装、维修和配件销售;