PDF《东莞证券股份有限公司 深圳昊达智能科技股》

东莞证券股份有限公司 深圳昊达智能科技股份有限公司公开转让说明书 1-1-0 深圳昊达智能科技股份有限公司 (广东省深圳市南山区高新南一道

008 号创维大厦 A 座803A) 公开转让说明书 推荐主办券商 二一六年一月 东莞证券股份有限公司 深圳昊达智能科技股份有限公司公开转让说明书 1-1-1 声明公司及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任.

公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明书 中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让 所作的任何决定或意见, 均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质 性判断或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,公司经营与收益的变化,由公司自行负责,由此变 化引致的投资风险,由投资者自行承担. 东莞证券股份有限公司 深圳昊达智能科技股份有限公司公开转让说明书 1-1-2 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意的重大事项:

一、品牌授权风险 沃科声(Woox Innovations)是经营飞利浦电子影音及配件产品的公司,与 皇家飞利浦有限公司签署了长期的关于 PHILIPS 等商标的许可使用协议.昊 达智能目前是沃科声在中国大陆全部渠道销售飞利浦电源插线板的独家经销商. 如果沃科声取消昊达智能的经销商资格, 则对公司生产经营将会产生重大不利影 响. 应对措施:

1、公司除积累了丰富的行业销售服务经验外,还拥有多项与插 线板相关的实用新型及外观设计专利所有权, 并将这些专利运用到飞利浦电源插 线板产品中.此外,公司还负责相关产品的售后服务.基于上述优势,公司自成 立以来一直是飞利浦电源插线板的经销商, 和沃科声拥有稳定、 良好的合作关系;

2、公司报告期内开始研发生产智能家居产品,并推出自有品牌 系列.未来有 望降低插线板业务收入在营业收入中的比重.

二、平台风险 公司报告期内通过第三方电子商务平台实现的线上收入占比较大. 对第三方 平台存在一定程度依赖.虽然京东、天猫等电子商务平台具有系统稳定、政策透 明、公信力强等优点,但仍可能存在因平台系统故障或政策变动导致公司收入波 动的风险. 应对措施:

1、公司插线板产品的销售渠道除了线上还包括线下.虽然近年 来,线上平台收入占比呈上升趋势,但是线下销售金额仍保持稳定增长;

2、飞 利浦电源插线板产品拥有较高市场知名度和良好口碑, 公司会根据销售渠道环境 的变化,相应调整营销策略. 东莞证券股份有限公司 深圳昊达智能科技股份有限公司公开转让说明书 1-1-3

三、经销商风险 报告期内公司在京东商城、天猫平台的销售主要通过经销商实现.公司本身 并非上述第三方平台的直接入住商家.虽然公司对经销商的销售产品内容、销售 地区及渠道、销售价格均有严格管控,经销商的网络销售行为必须取得公司的直 接授权,不得转授权.而且报告期内,公司线上业务的主要经销商保持稳定,但 是如经销商发生重大变动,短期内可能会对公司经营业绩产生不利影响. 应对措施:公司于