PDF《C409》

C409 DISCLOSURE 信息披露 制作 王敬涛

电话:010-83251716 E-mail押zqrb9@zqrb.

sina.net

2019 年4月27 日 星期六 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 是否需要提交股东大会审议:是 日常关联交易对上市公司的影响: 日常关联交易为满足公司正常生 产经营所需,不会对公司的独立性产生影响,不会对关联方形成依赖.

一、关联交易履行的审批程序

2019 年4月25 日, 公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了 《 关于公司

2018 年度日常关联交易执行情况及

2019 年度日常关联交易 预计的议案》,关联董事胡德兆、胡明聪、胡德宏回避表决,本次关联交易 相关议案尚需提交公司

2018 年度股东大会审议,胡明森、胡明高、胡明 聪、胡明光、胡合意、白云电气集团有限公司将在股东大会上对此议案回 避表决. 公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见.

二、2018 年度日常关联交易的主要内容及金额 单位:人民币万元 项目 按产品或劳务细分 关联人

2018 年实际总金 额2018 年预计情况 销售商品 成套 开关 设备 、零 部件、服务 东芝白云电器 1,484 12,000 成套 开关 设备 、零 部件、服务 东芝白云自动化

65 900 零部件、服务 东芝白云菱机 2,229 10,000 服务 东芝锦州

57 70 销售商品 扬新技术

4 0 采购商品 成套开关设备、真 空断路器、零配件 东芝白云电器 8,556 10,000 自动化系统 东芝白云自动化

448 500 直流屏、 不间断电 源、零配件 东芝白云菱机

116 30 材料、服务、固定资 产 扬新技术 1,101 1,000 采购商品 南京电气高压套管有 限公司

169 0 出租厂房 和办公场 地 东芝白云电器

217 230 东芝白云自动化

64 70 东芝白云菱机

219 320 代收代缴 水电费 东芝白云电器

12 22 东芝白云自动化

7 11 东芝白云菱机

86 85 关联交易金额合计 14,834 35,238 东芝白云电器和东芝白云菱机

2018 年预计金额与实际发生金额差 异较大的原因: 公司新成立的全资子公司广州泰达创盈电器贸易有限公 司(以下简称 泰达创盈 )与交易对方的业务在

2018 年处于磨合期,原预 计可以承接大部分的该项业务, 但实际交易过程中受到供应商价格降幅 较小的影响,大部分业务无法开展,由关联人自行采购,故实际发生金额 较预计金额有较大幅度降低.

三、2019 年度日常关联交易预计交易情况 单位:人民币万元 项目 按产品或劳务细分 关联人

2019 年预计金额

2018 年实际金额 销售商品 成套开关设备、零部 件、服务 东芝白云电器 3,950 1,484 成套开关设备、零部 件、服务 东芝白云自动化

890 65 销售商品、服务 东芝白云菱机 5,090 2,229 服务 东芝锦州

60 57 销售商品 扬新技术

10 4 服务 世科公司

60 0 电力电子设备 桂容谐平

500 0 电力电子设备 荣信汇科 1,000

0 采购商品 成套开关设备、真空断 路器、零配件 东芝白云电器 14,000 8,556 自动化系统 东芝白云自动化

300 448 直流屏、不间断电源、 零配件、固定资产 东芝白云菱机

100 116 材料、服务、固定资产 扬新技术 1,500 1,101 采购商品 南京高压套管