PDF《Disclosure 信息披露》

四、涉及财务报告的相关事项 ( 一)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计及核算方法未发生变化. ( 二)报告期内,公司无重大会计差错更正. ( 三)报告期内,财务报告合并范围未发生变化. 重庆太极实业 ( 集团)股份有限公司 2014年8月25日 股票代码:600129 股票简称:太极集团 编号:2014-39 重庆太极实业 ( 集团)股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任. 重庆太极实业 ( 集团)股份有限公司 ( 以下简称:公司)第七届董事会第十七次会议于2014年8月25日以通讯方式召开.会 议应到董事14人,实到董事14人.会议符合 《 公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、关于公司 《 2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》的议案 表决结果:同意14票,弃权0票,回避0票,反对0票.

二、关于公司为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司提供担保的议案 因生产经营需要,公司拟为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司在富滇银行重庆渝北支行银行贷款2700万元提供担保, 期限为1年. 该议案需提交公司股东大会审议,股东大会时间另行通知. 表决结果:同意14票,弃权0票,回避0票,反对0票. 重庆太极实业 ( 集团)股份有限公司 2014年8月27日 证券代码:600129 股票简称:太极集团 编号:2014-40 重庆太极实业 ( 集团)股份有限公司 对外担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任. ?

一、担保情况概述 因生产经营需要,公司拟为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司(以下简称:桐君阁)在富滇银行重庆渝北支行银行贷款 2700万元提供担保,期限为1年. 公司第七届董事会第十七次会议审议通过了上述担保议案,董事就上述担保均表决通过.公司独立董事对担保情况发表 了独立意见.上述担保议案须提交公司股东大会审议.

二、被担保人基本情况: 重庆桐君阁股份有限公司 公司性质:股份有限公司 法定代表人:袁永红 注册资本:27,463.10万元 经营范围:销售中成药、中药材、抗生素、中药饮片、生化药品、二类精神药、麻醉药品( 罂粟壳)、毒性中药、蛋白同化制剂 及肽类激素、化学药制剂、生物制品、诊断药品、中药配方相关产品、保健食品、饮料 ( 以上经营范围按许可证核定期限从事经 营)、健身器材、日用化学品、日用百货、照相器材、摄影、彩扩,汽车货物运输 ( 不含危险品运输),物业管理( 按资质证书执 业),设计、制作、发布路牌、灯箱广告 ( 限分支机构经营),企业营销|策划,商品外包装平面设计,房地产开发. 桐君阁与公司关系:公司控股子公司. 截止2014年6月30日,桐君阁总资产为310,001.10万元、净资产为46,798.44万元,主营业收入为 248,854,27万元,净利润为 1889.93万元.

三、担保人基本情况

1、重庆太极实业 ( 集团)股份有限公司 公司性质:股份有限公司 法定代表人:白礼西 注册资本:42,689.4万元 经营范围:主要从事中成药、西药、保健品加工、销售,医疗器械销售等业务. 截至2013年12月31日,公司总资产为936,808.25万元,净资产为 149,897.47万元,主营业务收入为660,307.77万元,利润总 额为6370.70........