PDF《中山兴中能源发展股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决...》

(四)审议通过《关于合作建设小隐加气站项目的议案》

1、议案内容: 同意全资子公司中山兴中清洁能源有限公司与中国石化销售有限 公司广东中山石油分公司合作建设小隐加气站项目,拓展公司天然气 板块业务. 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布与本议案有关的 《关于全资子公司对外项目 合作的公告》 (公告编号:2017-074) .

2、议案表决结果: 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

3、回避表决情况: 该议案不涉及关联交易及回避表决的事项.

4、提交股东大会表决情况: 此议案无需经股东大会审议通过.

(五)审议通过《关于向中山天然气公司增资的议案》

1、议案内容: 同意公司因业务发展需要,向下属参股公司中海中山天然气有限 责任公司(简称"中山天然气" )增资,本公司按持股比例的增资额为 人民币 207.915 万元. 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布与本议案有关的《对外投资公告(对参股公 司增资) 》 (公告编号:2017-075) . 公告编号:2017-072

2、议案表决结果: 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

3、回避表决情况: 该议案不涉及关联交易及回避表决的事项.

4、提交股东大会表决情况: 此议案无需经股东大会审议通过.

(六) 审议通过 《关于提议召开公司

2017 年第八次临时股东大会的 议案》

1、议案内容 提请于2017年12月25日召开公司2017年第八次临时股东大会, 审议上述第

(一) 、第

(二)项议案. 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布与本议案有关的 《中山兴中能源发展股份有 限公司

2017 年第八次临时股东大会通知公告》 (公告编号 2017-076) .

2、议案表决结果: 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

3、回避表决情况: 该议案不涉及关联交易及回避表决的事项.

4、提交股东大会表决情况: 此议案无需经股东大会审议通过.

三、 备查文件目录 经与会董事签字确认的《中山兴中能源发展股份有限公司第一届 公告编号:2017-072 董事会第十七次会议决议》 . 特此公告. 中山兴中能源发展股份有限公司 董事会

2017 年12 月8日