PDF《中山兴中能源发展股份有限公司》

公告编号:2018-056 证券代码:839458 证券简称:兴中能源 主办券商:兴业证券 中山兴中能源发展股份有限公司 关于召开

2018 年第六次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第六次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》 、 《公司 章程》以及有关法律、法规的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年9月12 日上午

10 点. 预计会期 1.0 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-056 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年9月5日,股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 中山市东区博爱五路

1 号顺景商业中心

26 楼兴中能源公司第 一会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于使用暂时闲置募集资金用于银行协定存款的议案》 议案内容:为提高募集资金的使用效率、合理降低财务费用、增 加专项资金账户的存储收益, 在确保不影响募投项目进度且募集资金 暂时闲置的前提下, 公司拟在存放募集资金的银行专户进行协定存款 管理,额度不超过募集资金余额(含利息收入) ,并授权公司董事长 自本议案经公司股东大会审议通过之日起

12 个月内(含12 个月)行 使协定存款决策权. 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布与本议案有关的《关于使用闲置募集资金 用于银行协定存款的公告》 (公告编号:2018-054) .

(二)审议《关于与公用燃气公司关联交易的议案》 公告编号:2018-056 议案内容:因实际业务发展的需要以及燃气市场行情的变化,公 司与关联方中山公用燃气有限公司(简称"公用燃气" )的日常性关 联交易金额将超出预计金额,将增加至人民币 700.00 万元. 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布与本议案有关的《关联交易公告》 (公告编 号:2018-055) .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代 表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证;

2、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法 人印章并由法定代表人签署的书面委托书、 单位营业执照复印件和持 股凭证.

3、股东可以信函、传真及上门方式登记.

(二)登记时间:2018 年9月12 日上午 9:30

(三)登记地点:中山市东区博爱五路

1 号顺景商业中心

26 楼兴 中能源公司第一会议室.