PDF《BabyTree Group 宝宝树集团》

阁下如对本通函的任何方面或应采取的行动有任何疑问,应谘询股票经纪或其他持牌证券 交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已售出或转让名下所有宝宝树集团的股份,应立即将本通函连同随附的代表委任表 格交予买主或承让人,或经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买主 或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准 确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通函全部或任何部份内容而产 生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. BabyTree Group 宝宝树集团(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1761) 建议重选董事及建议采纳购股权计划及建议授出购回股份及发行股份之一般授权及股东周年大会通告宝宝树集团谨订於二零一九年六月十三日 (星期四) 下午

3 时正假座香港中区法院道太古广 场港岛香格里拉大酒店

5 楼泰山厅举行股东周年大会,大会通告载於本通函. 无论 阁下能否出席股东周年大会,务请按照适用於股东周年大会的代表委任表格印列之 指示填妥及签署,并尽快交回本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公 司,地址为香港湾仔皇后大道东

183 号合和中心 17M 楼,惟无论如何须於股东周年大会或 其任何续会 (视情况而定) 指定举行时间最少

48 小时前 (即不迟於二零一九年六月十一日 (星 期二) 下午

3 时正 (香港时间) ) 送达.填妥及交回代表委任表格后,股东仍可依愿亲身出席 股东周年大会并於会上投票. 本通函连同代表委任表格亦刊载於香港交易及结算所有限公司网站 (www.hkexnews.hk) 及 本公司网站 (ir.babytree.com). 二零一九年四月二十六日 C ii C 页次 释义

1 董事会函件 1. 绪言

4 2. 建议重选董事.5 3. 建议采纳购股权计划.6 4. 购股权计划的先决条件

7 5. 建议授出购回股份的一般授权

7 6. 建议授出发行股份的一般授权

8 7. 股东周年大会及代表委任安排

8 8. 责任声明.9 9. 推荐建议.9 附录一 - 建议於股东周年大会上重选的董事详情.10 附录二 - 股份购回授权的说明函件

24 附录三 - 购股权计划的主要条款概要.27 股东周年大会通告.36 本通函以中英文编制. 如有歧义,概以英文版本为准. C

1 C 於本通函中,除非文义另有所指,否则下列词语具有下列涵义: 「采纳日期」 指 通过股东决议案有条件采纳购股权计划的日期 「股东周年大会」 指 将於二零一九年六月十三日 (星期四) 下午

3 时正假座 香港中区法院道太古广场港岛香格里拉大酒店

5 楼泰 山厅举行的本公司股东周年大会或其任何续会,以考 虑及酌情批准载於本通函第

36 至40 页的大会通告内所 载的决议案 「组织章程细则」 指 本公司现行生效的组织章程细则 「审核委员会」 指 本公司审核委员会 「董事会」 指 本公司董事会 「买卖单位」 指 股份不时於联交所买卖的一手买卖单位 「营业日」 指 香港银行一般开市营业及联交所开市进行证券买卖的 任何日子 (不包括星期六) 「本公司」 或 「我们」 指 宝宝树集团 (BabyTree Group),一间於开曼群岛注册 成立的有限公司,其股份於联交所主板上市 (股份代 号:1761) 「控股股东」 指 具有上市规则赋予该词的涵义 「董事」 指 本公司董事,就建议采纳购股权计划而言,为本集团 董事 「雇员」 指 本集团任何成员公司的任何雇员或高级职员 「行使价」 指 如本通函附录三第